Court ruling № 65299885, 02.03.2017, Desnianskyi District Court of Kyiv City

1-кс/754/539/17

Справа № 754/2682/17

У Х В А Л А

Іменем України

02 березня 2017 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Броновицька О.В.

при секретарі судового засідання Алексанян Р.М.,

за участю: слідчого Хілько А.В.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Хілько А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100010000021 від 03.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.02.2017р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Хілько А.В., узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м.Києва Кривовяз І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) відносно клієнта ТОВ «Софіятрансплюс» (код ЄДРПОУ 34427106) по рахунках №26058000027669 (українська гривня), №26003049435900 (українська гривня) та №26047049435900 (українська гривня) за період з 01.01.2015 по день виконання ухвали, а саме:установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти;виписки банку, платіжні доручення щодо обігу грошових коштів по рахункам на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які містять відомості про надходження та списання грошових коштів, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування (зняття коштів) з них; номери та дати складання платіжних документів, на підставі яких проведені платіжні операції; номерів рахунків, повних назв, кодів ЄДРПОУ, МФО банку суб'єктів підприємницької діяльності, з поточних рахунків яких перераховувалися та поточні рахунки яких зараховувалися грошові кошти; протоколів системи «Клієнт-Банк», інших електронних систем, у яких містяться дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назву та ІР - адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, номери телефонів, з яких проходило з'єднання системи електронних платежів між комп'ютером банку і комп'ютером клієнта при проведенні платіжних операцій на паперовому та магнітному (електронному) носіях;вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та вказаним клієнтом банку, з метою отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за №32016100010000021 від 03.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, що службові особи ТОВ «НТТ Сістем ЛТД» ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства по взаємовідносинам з ПП «Грід Форс», ТОВ «Марсель Груп», ТОВ «Бізнес Інтегратор», ТОВ «Вольф ЛТД» та іншими підприємствами з ознаками «фіктивності» за період з 01.01.2015 по 30.04.2016, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах. Вказані порушення встановлені дослідженням, проведеним УБВДОЗШ від 02.06.2016 №146/16-00/20010437.

Під час досудового розслідування встановлено, що постачання товару від зазначених підприємств з ознаками фіктивності на адресу ТОВ «НТТ Сістем ЛТД» здійснювалось транспортними засобами автомобільного перевізника ТОВ «Софіятрансплюс» (код ЄДРПОУ 34427106), та керівник ТОВ «Софіятрансплюс» надав слідчому відповідь на запит, що жодна фінансово-господарська діяльність з підприємствами ТОВ «НТТ Сістем ЛТД», ТОВ «Франчайз Трейд», ТОВ «Макрос Голд», ТОВ «Марсель Груп», ПП «Грід Форс», ТОВ «Бізнес Інтегратор», ТОВ «Вольф ЛТД» не проводилася, послуги не надавались, договори (контакти, угоди) не укладалися, рух коштів по взаємовідносинам із вказаними підприємствами відсутній.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий вважає, що у володінні службових осіб АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) можуть знаходитись речі та документи, які самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо та перевірки встановлених фактів під час досудового розслідування по взаємовідносинТОВ «Софіятрансплюс», виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів речей та документів, з можливістю їх вилучення.

Згідно баз даних ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «Софіятрансплюс» має відкриті розрахункові рахунки №26058000027669 (українська гривня), №26003049435900 (українська гривня) та №26047049435900 (українська гривня) в установі банку АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин, оскільки дані документисамі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні АТ«Укрсиббанк» (МФО 351005)та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

З урахування викладеного, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні доведено, що зазначені документи у клопотанні самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Слідчим в клопотання та в судовому засіданні не доведено необхідність тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володіння АТ «Укрсиббанк» у період часу з 01.01.2015 року по час виконання ухвали слідчого судді з можливістю їх виїмки, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого з наданням тимчасового доступу до речей та документів стосовно клієнта ТОВ «Софіятрансплюс» у період часу з 01.01.2015р по 30.04.2016р. з можливістю ознайомитись та отримати документи в копіях.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Хілько А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Хілько Алєсі Володимирівні, слідчим групи слідчих слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі: Товстенку Максиму Сергійовичу, Бойко Юрію Івановичу, Блинову Олександру Сергійовичу, Проценку Олександру Васильовичу тимчасовий доступ до оригіналів до речей та документів, у разі відсутності до їх копії, які знаходяться у володінні службових в м. КиєвАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) відносно клієнта ТОВ «Софіятрансплюс» (код ЄДРПОУ 34427106) по рахунках №26058000027669 (українська гривня), №26003049435900 (українська гривня) та №26047049435900 (українська гривня) за період з 01.01.2015 по 30.04.2016р., а саме:установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти;виписки банку, платіжні доручення щодо обігу грошових коштів по рахункам на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які містять відомості про надходження та списання грошових коштів, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування (зняття коштів) з них; номери та дати складання платіжних документів, на підставі яких проведені платіжні операції; номерів рахунків, повних назв, кодів ЄДРПОУ, МФО банку суб'єктів підприємницької діяльності, з поточних рахунків яких перераховувалися та поточні рахунки яких зараховувалися грошові кошти; протоколів системи «Клієнт-Банк», інших електронних систем, у яких містяться дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назву та ІР - адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, номери телефонів, з яких проходило з'єднання системи електронних платежів між комп'ютером банку і комп'ютером клієнта при проведенні платіжних операцій на паперовому та магнітному (електронному) носіях;вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та вказаним клієнтом банку, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Хілько А.В.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: