Court ruling № 65292413, 10.03.2017, Ivankiv District Court of Kyiv Oblast

провадження №1-кс/366/95/17

справа №366/689/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2017 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Слободян Н.П., при секретарі Мартовицькій Н.Є., за участю слідчого СВ відділу поліції зони Чорнобильської АЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції зони Чорнобильської АЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12016110060000060 від 13.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції зони Чорнобильської АЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12016110060000060 від 13.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ Державний ощадний банк України, код МФО 300465, код ЄДРЛОУ 00032129, щодо клієнту банку фізичної особи по банківському рахунку (номер картки) №4790700000144973 у повному обсязі, зокрема, щодо надання оригіналів документів щодо відкриття рахунку, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за 13.09.2016 року, надходження та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття та можливіості їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, в ході досудового розслідування встановлено, що 13.09.2016 року, невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 19800 гривень, які знаходились на його банківському рахунку публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України.

П ід час допиту в якості потерпілого, ОСОБА_3 попрохав розшукати та притягнути до кримінальної відповідальності особу, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа його грошовими коштами.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вся інформація про здійснені операції із грошовими коштами які перебували на рахунку потерпілого ОСОБА_3 №4790700000144973 перебуває у володінні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 300465 ЄДРПОУ 00032129), юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г.

У відсутність вищевказаних відомостей та документів, щодо руху коштів по рахунку на вказаній картці неможливо довести обставини даного кримінального правопорушення. Крім того, інформація, що знаходиться у ПАТ Державний ощадний банк України може бути використана як доказ.

Представник ПАТ Державний ощадний банк України в судове засідання для розгляду даного клопотання не зявився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Грицаєнка І.В., який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи ( інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України». Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, за заявою ОСОБА_3. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами заявника ОСОБА_3, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для зясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, що знаходиться у ПАТ Державний ощадний банк України, зокрема зокрема оригіналів документів, виписок (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку №4790700000144973 за 13.09.2016 року, надходження та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття, із можливістю їх вилучення.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у ПАТ Державний ощадний банк України , а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у ПАТ Державний ощадний банк України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ відділу поліції зони Чорнобильської АЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання СВ відділу поліції зони Чорнобильської АЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12016110060000060 від 13.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції зони Чорнобильської АЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ Державний ощадний банк України, код МФО 300465, код ЄДРЛОУ 00032129, щодо клієнту банку фізичної особи по банківському рахунку (номер картки) №4790700000144973 у повному обсязі, зокрема, щодо надання оригіналів документів щодо відкриття рахунку, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за 13.09.2016 року, надходження та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали до 10.04.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: