Court ruling № 65243569, 31.03.2015, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа № 760/6302/15-к

1-кс-1529/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Українець В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Кульбаки Катерини Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

31 березня 2015 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Кульбаки К.М. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділ кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 12014100090011941 від 26 грудня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У клопотанні зазначено, що у період часу 2013-2014 року службові особи ПАТ "Міський комерційний банк" за попередньою змовою з невстановленими особами було вчинено злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем.

Підставами внесення до ЄРДР матеріалів кримінального провадження стали заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрації ПАТ "Міський Комерційний Банк" ОСОБА_3

Так, службові особи ПАТ "Міський комерційний банк" за попередньою змовою з невстановленими особами з метою заволодіння коштами банку видали кредити на суму більше 500 000 000 грн. підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Стройбудпостач" (код ЄДРПОУ 39560840), ТОВ "Агро-93" (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ "Амбрела Деволопмент Інвестмент Корпорейшн" (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ "Укрвікнопром" (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ "ДекорТрансСервіс" (код ЄДРПОУ 34353904), ТОВ "Благовест" (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ "Еверест - 12" (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ "Корн Групп" (код ЄДРПОУ 35997865), ТОВ "Константа Груп" (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ "Ріл Мейт" (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ "Ельф" (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ "Мисливські стежки України" (код ЄДРПОУ 34353904),ТОВ "Беверлі Рокс" (код ЄДРПОУ 38984413), ТОВ "Агроритм" (код ЄДРПОУ 374749343), які в подальшому повернуті банку не були.

Також, 25 червня 2013 року був укладений кредитний договір № 1012/980-ЮО між ПАТ "Міський комерційний банк" в особі Голови Правління ОСОБА_4 та ТОВ "Стройбудпостач" в особі директора ОСОБА_5 про відкриття кредитної лінії у сумі 15 840 000 000 грн. в подальшому на підставі додаткових договорів сума кредиту була збільшена до 71 000 000 грн.

Допитана директор ТОВ "Стройбудпостач" ОСОБА_5, повідомила, що нічого не знає про ТОВ "Стройбудпостач", підприємство ніколи не реєструвала, кредитних договорів не підписувала, договір про відкриття кредитної лінії в ПАТ "Міський комерційний банк" ніколи не підписувала. У 2013 році втратила паспорт.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що у період часу 2013-2014 року службові особи ПАТ "Міський комерційний банк" за попередньою змовою з невстановленими особами було вчинено злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем.

Підставами внесення до ЄРДР матеріалів кримінального провадження стали заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрації ПАТ "Міський Комерційний Банк" ОСОБА_3

Так, службові особи ПАТ "Міський комерційний банк" за попередньою змовою з невстановленими особами з метою заволодіння коштами банку видали кредити на суму більше 500 000 000 грн. підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Стройбудпостач" (код ЄДРПОУ 39560840), ТОВ "Агро-93" (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ "Амбрела Деволопмент Інвестмент Корпорейшн" (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ "Укрвікнопром" (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ "ДекорТрансСервіс" (код ЄДРПОУ 34353904), ТОВ "Благовест" (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ "Еверест - 12" (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ "Корн Групп" (код ЄДРПОУ 35997865), ТОВ "Константа Груп" (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ "Ріл Мейт" (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ "Ельф" (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ "Мисливські стежки України" (код ЄДРПОУ 34353904),ТОВ "Беверлі Рокс" (код ЄДРПОУ 38984413), ТОВ "Агроритм" (код ЄДРПОУ 374749343), які в подальшому повернуті банку не були.

Також, 25 червня 2013 року був укладений кредитний договір № 1012/980-ЮО між ПАТ "Міський комерційний банк" в особі Голови Правління ОСОБА_4 та ТОВ "Стройбудпостач" в особі директора ОСОБА_5 про відкриття кредитної лінії у сумі 15 840 000 000 грн. в подальшому на підставі додаткових договорів сума кредиту була збільшена до 71 000 000 грн.

Допитана директор ТОВ "Стройбудпостач" ОСОБА_5, повідомила, що нічого не знає про ТОВ "Стройбудпостач", підприємство ніколи не реєструвала, кредитних договорів не підписувала, договір про відкриття кредитної лінії в ПАТ "Міський комерційний банк" ніколи не підписувала. У 2013 році втратила паспорт.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з тим, з матеріалів клопотання не вбачається та не доведено в судовому засіданні необхідність надання тимчасового доступу до документів шляхом вилучення їх оригіналів.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників Кульбаки Катерини Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників Кульбаці Катерині Миколаївні на тимчасовий доступ до копій документів ТОВ "Стройбудпостач" (код ЄДРПОУ 38560840), які перебувають у володінні Кременчуцького міського управління юстиції (адреса: м. Кременчук, вул. Радянська, 15/4), а саме: реєстраційної справи суб'єкта господарювання ТОВ "Стройбудпостач" (код ЄДРПОУ 38560840).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: