Court ruling № 65242607, 09.03.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13441/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвій Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю слідчого Нехаєнка І.О.

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Нехаєнка І.О. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Нехаєнка І.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особлива важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густяковим Ю.В. у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.01.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий Нехаєнко І.О. у судовому засіданні підтримав клопотання.

Слідчий посилався на таке: Невстановлені особи створили суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Укрторгпостач Компані» (ЄДРПОУ 39846644) з метою прикриття незаконної діяльності.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який згідно уставних документів є засновником, керівником та головним бухгалтером ТОВ «Укрторгпостач Компані» (ЄДРПОУ 39846644) протягом здійснення господарської діяльності товариства, в ході допиту повідомив, що зареєстрував ТОВ «Укрторгпостач Компані» (ЄДРПОУ 39846644) за грошову винагороду без мети зайняття підприємницькою діяльністю, обов'язків засновника не виконував.

Для перевірки цієї інформації з метою її спростування чи підтвердження, слід дослідити джерела надходження та подальший рух коштів на банківських рахунках ТОВ «Укрторгпостач Компані» (ЄДРПОУ 39846644) та підстав їх перерахування.

ТОВ «Укрторгпостач Компані» (ЄДРПОУ 39846644) у своїй фінансово-господарській діяльності використовує рахунок, відкритий у ПАТ «БАНК ПОРТАЛ» (МФО 339016).

Таким чином, у ПАТ «БАНК ПОРТАЛ» (МФО 339016) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківський рахунок ТОВ «Укрторгпостач Компані» (ЄДРПОУ 39846644) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківський рахунок зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності грошових коштів, у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта ПАТ «БАНК ПОРТАЛ» (МФО 339016), а саме:

юридичної справи ТОВ «Укрторгпостач Компані» (ЄДРПОУ 39846644) та руху грошових коштів по рахунку № 2600801000684; грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Згідно ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Нехаєнка І.О. про тимчасовий доступ документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Нехаєнку І.О., іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000000048, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «БАНК ПОРТАЛ» (МФО 339016), за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 5-А, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

-юридичної справи ТОВ «Укрторгпостач Компані» (ЄДРПОУ 39846644), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківського рахунку, відкриття та обслуговування карткового рахунку, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки; руху грошових коштів по рахунку № 2600801000684 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 - справа № 757/13441/17-к

Прим. 2 - слідчому Нехаєнку І.О.

Копія - ПАТ «БАНК ПОРТАЛ» у м. Києві

Слідчий суддя