Court ruling № 65212428, 07.03.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/3848/17

Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/2210/17

07 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю прокурора Семенюка О.В.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 12016040000000213 про проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності, -

В С Т А Н О В И В:

07 березня 2017 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Семенюк О.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової ревізії фінансово - господарської діяльності Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40081237), розташованої за адресою: 49602, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 108.

Необхідність проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000213, за ознакою складу злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, ТОВ «Укрфорс» (код 38574172) на підставі договору №ПР/ЕХ-151029 від 29.12.2015 було поставлено на адресу Придніпровської залізниці фарбу марки «TURKAY LUX» виробництва «Turkey Boya Kimiya San. Vi. Tec.» у кількості 67 тон на суму 7897020 грн.

Указана фарба відповідно до висновків експертного дослідження, проведеного у ході досудового розслідування, а також висновків лабораторного контролю Придніпровської залізниці, не відповідає вимогам ДСТУ та не може бути використана у господарській діяльності Придніпровської залізниці, а також не відповідає вимогам тендерної документації щодо предмету закупівлі, яка проводилась Придніпровською залізницею.

Вищевикладені обставини свідчать про наявність в діях службових осіб ТОВ «Укрфорс» ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також, можливо, ознак інших кримінальних правопорушень у діях (бездіяльності) службових осіб Придніпровської залізниці.

При закупівлі фарбу марки «TURKAY LUX» виробництва «Turkey Boya Kimiya San. Vi. Tec.» у кількості 67 тон у ТОВ «Укрфорс» (код 38574172) на підставі договору №ПР/ЕХ-151029 від 29.12.2015, використовувались кошти державного бюджету.

Враховуючи викладене, виникла необхідність в проведенні документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40081237), для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення розміру збитків, завданих кримінальним правопорушенням.

Підставами для проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» є отримання у ході досудового розслідування відомостей, що бюджетними грошовими коштами, які сплачено залізницею за поставлену фарбу марки «TURKAY LUX» виробництва «Turkey Boya Kimiya San. Vi. Tec.», службові особи ТОВ «Укрфорс» заволоділи шляхом обману та зловживання довірою, оскільки поставлена продукція не відповідає вимогам ДСТУ та не може бути використана у господарській діяльності Придніпровської залізниці, а також не відповідає вимогам тендерної документації щодо предмету закупівлі, яка проводилась Придніпровською залізницею.

Крім того, під час проведення процедури торгів у конкурсній пропозиції (ціновій частині) ТОВ «Укрфорс» працівниками комітету з конкурсних торгів виявлено арифметичну помилку, наявність якої не дозволяла ТОВ «Укрфорс» стати переможцем процедури закупівлі, виправлення якої забезпечило перемогу указаному підприємству. Попередній аналіз конкурсної пропозиції ТОВ «Укрфорс» дозволяє дійти висновку, що аркуші з ціновою частиною пропозиції змінено вже після розкриття конкурсних пропозицій усіх учасників, що дозволило шляхом маніпуляцій із нібито арифметичною помилкою у розрахунках ціни та її подальшим виправленням отримати перемогу саме ТОВ «Укрфорс».

Разом з цим, вивченням конкурсної пропозиції ТОВ «Укрфорс» встановлено, що якісні характеристики пропонованої підприємством для поставки фарби марки «TURKAY LUX» виробництва «Turkey Boya Kimiya San. Vi. Tec.» не відповідають технічним вимогам залізниці як мінімум в частині строку служби фарби та наявності у неї антикорозійних властивостей. Відповідно до технічних вимог затвердженої документації з конкурсних торгів, антикорозійні властивості предмету закупівлі повинні складати не менше 15 років, в той час як у конкурсній пропозиції ТОВ «Укрфорс» зазначено строк від 5 до 15 років в залежності від кількості нанесень фарби.

За таких умов, працівники комітету з конкурсних торгів прийняти таку пропозицію учасника та допустити до торгів підприємство, що збирається поставити продукцію, що не відповідає умовам затвердженої документації з конкурсних торгів, не могли.

Проте, конкурсну пропозицію ТОВ «Укрфорс» головою комітету з конкурсних торгів ДП «Придніпровська залізниця» ОСОБА_2 було акцептовано, після чого на підставі договору №ПР/ЕХ-151029 від 29.12.2015 поставлено на адресу Придніпровської залізниці фарбу марки «TURKAY LUX» виробництва «Turkey Boya Kimiya San. Vi. Tec.» у кількості 67 тон на суму 7 897 020 грн.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 11 Закону України, позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Нормою ч. 7 цієї статті цього Закону встановлено, що позапланові ревізії суб'єктів господарювання проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого чи прокурора. Згідно з вимогами ч.11, п. п. 2 ч. 14 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», посадові особи органу державного фінансового контролю вправі приступити до проведення ревізії за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та іншими законами України, та за умови надання посадовим особам підконтрольних установ, інших суб'єктів господарської діяльності під розписку, а саме: копії рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії, в якому зазначаються підстави проведення такої ревізії, дата її початку та дата закінчення, також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення; тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів. Зустрічні звірки, які проводяться органами державного фінансового контролю, не є контрольними заходами і проводяться у разі виникнення потреби у їх проведенні на підставі направлення, виписаного керівником органу державного фінансового контролю.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки наданими матеріалами достатньо повно обґрунтовується факт вчинення кримінального правопорушення, який можна довести шляхом проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40081237), розташованої за адресою: 49602, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 108.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», вважаю за можливим надати дозвіл на проведення позапланової ревізії строком на 15 робочих днів, з 20 березня по 07 квітня 2017 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення, в рамках кримінального провадження № 12016040000000213 позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40081237), розташованої за адресою: 49602, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 108, з питань законності проведення конкурсних торгів, закупівлі та подальшого використання за період з 01.08.2015 до теперішнього часу фарби марки «TURKAY LUX» виробництва «Turkey Boya Kimiya San. Vi. Tec.» у кількості 67 тон на суму 7 897 020 грн., поставленої на підставі договору №ПР/ЕХ-151029 від 29.12.2015.

Проведення зазначеної позапланової ревізії доручити інспекторами Східного офісу Держаудитслужби, розташованого за адресою: місто Дніпро, вул. В. Антоновича, буд. 22, корп. 2.

Визначити термін проведення позапланової ревізії у 15 робочих днів - з 20 березня по 07 квітня 2017 року, без урахування вихідних та святкових днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко