Court ruling № 65210833, 27.01.2017, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/1515/17

УХВАЛА

27 січня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю слідчого слідчого відділу Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014240010003895 від 08.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 08.08.2014 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення про невиконання судового рішення посадовими особами кредитної спілки "Кредекс"(ЄДРПОУ 25921327) щодо відшкодування заборгованості за депозитними договорами із ОСОБА_3 та іншими власниками.

Під час досудового розслідування був допитаний бувший голова правління кредитної спілки «Кредекс» ОСОБА_4, який повідомив, що відповідно «акту прийому-передачі» та відповідно до договору «про відповідальне зберігання та захист інформації» укладеного кредитною спілкою «Кредекс» у особі голови правління ОСОБА_4 із обслуговуючим кооперативом «Аврора Центр Підтримки Кредитних Спілок» від 03.01.2014 - фінансові документи, касові книги (в тому числі головну касову книгу), видаткові касові ордери, укладені договори КС «Кредекс» за період її діяльності з 2012 року по час існування спілки останній особисто передав на відповідальне зберігання в кооператив «Аврора» - центр підтримки кредитних спілок, що знаходиться в м. Києві по вул. Арсенальній 9/11 к.701 ЄДРПОУ 33104192, р/р 260051666 з банківськими реквізитами ПрАТ «Фідобанк», м .Київ, МФО 300175.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні вищевказаних документів щодо діяльності кредитної спілки «Кредекс» та всіх її відокремлених підрозділів (філій та відділень), в тому числі діяльності відділень АДРЕСА_1, Славутського, м. Славута, вул. Червона площа 8а к.301, Ярмолинецького, смт. Ярмолинці, вул. Хмельницька 4, Чемеровецького, смт. Чемерівці, Гусятинське шосе 4, Грицівського, смт. Гриців, Шепетівського району вул. Леніна 3, а також інших відокремлених структурних підрозділів (філій та відділень), які знаходяться у володінні кооперативу «Аврора» - центр підтримки кредитних спілок, що знаходиться в м. Києві по вул. Арсенальній 9/11 к.701 ЄДРПОУ 33104192, р/р 260051666 з банківськими реквізитами ПрАТ «Фідобанк», м .Київ, МФО 300175, або у володінні іншого структурного відокремленого підрозділу, філії, відділення із можливим розташуванням вищевказаних документів у архіві, сховищі, складі чи іншому приміщенні вищевказаних підрозділів, у звязку із великим обємом документації.

Враховуючи те, що для зясування обєктивної істини по даному кримінальному провадженню, спростування або підтвердження версій висунутих під час досудового розслідування щодо наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення за ознаками якого відкрито дане кримінальне провадження, необхідно отримати вищевказану документацію та перевірити рух коштів кредитної спілки у всіх напрямках, у певні періоди її діяльності із урахуванням та співставленням фактів, які здобуті під час розслідування даного кримінального провадження із можливим призначенням відповідних експертиз, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та/або за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу СКП Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документації, яку було передано кредитною спілкою «Кредекс» у особі голови правління ОСОБА_4 на відповідальне зберігання обслуговуючому кооперативу «Аврора Центр Підтримки Кредитних Спілок», що знаходиться в м. Києві по вул. Арсенальній 9/11 к.701 ЄДРПОУ 33104192, р/р 260051666 з банківськими реквізитами ПрАТ «Фідобанк», м .Київ, МФО 300175, а саме фінансові документи, касові книги (в тому числі головну касову книгу), видаткові касові ордери, укладені договори КС «Кредекс», а також інші наявні документи, які знаходяться у володінні, зберіганні чи наявності за інших умов у обслуговуючому кооперативі «Аврора», які було передано на відповідальне зберігання ОСОБА_4, в тому числі 24 жовтня 2014 року на підставі акту передачі та договору про відповідальне зберігання від 24.10.2014 за період її діяльності, в тому числі з 2012 року по час існування спілки.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 лютого 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: