Court ruling № 65210301, 07.03.2017, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/3276/17

н/п 1-кс/766/2529/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_3, та ОСОБА_4,виявлене та вилучене 02.03.2017 в ході проведення обшуку, а саме:

1)Ноутбук ASUSK50IN, чорного кольору;

2)Ноутбук SonyModelPCG-21311V, червоно-чорного кольору;

3)Фіскальні чеки «Приватбанк», на 6 аркушах;

4)Сейф сірого кольору, на якому міститься наклеєна бірка синьо-помаранчевого кольору з написом «»;

5)Товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, товарні звіти, інвентаризаційні описи, акти звірок, видаткові касові ордери, пояснення щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_4П.», ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», а також без зазначення субєктів господарської діяльності, всього на 2779 аркушах;

6)Банківська картка «А-Банк» 5211527307942868, 1 шт;

7)Банківська картка «Сбербанк Росії» 4524350999479346, 1 шт;

8)Банківська картка «Приватбанк» 5168755372233425, 1 шт.

9)Мобільний телефон, Samsung моделі A5, із сім-карткою «МТС».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016230000000032 від 27.07.2016за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 1-3 кварталів 2015 року посадові особи ТОВ «ЕС-Групп» (м.Макіївка Донецької області), безпідставно нарахували та виплатили заробітну плату громадянці ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2), яка у вказаний період займала посаду «міністра економічного розвитку» терористичної організації «Донецька народна республіка» та не здійснювала і не могла здійснювати адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто здійснили умисні дії з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_5, разом із громадянином ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4., фактичномешкає за адресою: АДРЕСА_1) є засновницею ТОВ «ЄС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37294386) та ТОВ «Каховські ковбаси» (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37376490), ТОВ ВП «Каховські колбаси» (ЄДРПОУ 40189966), ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570). При цьому, директором ТОВ «ЄС-Групп», згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_5 (підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб).

За отриманими даними, до нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_5 як директору ТОВ «ЕС-Групп», під час її одночасного перебування на посаді «міністра економічного розвитку» терористичної групи «Донецька народна Республіка» можливо причетна громадянка ОСОБА_6 ТетянаЛеонідівна, ІНФОРМАЦІЯ_5, (зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6., фактичнопроживаюча в АДРЕСА_2, ІПН 29909509927).

Зазначене дає обґрунтовані підстави вважати громадян ОСОБА_6 та ОСОБА_3 причетними до вчинення умисних дій щодо фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Крім того, отримані фактичні дані свідчать про те, що на даний час громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_3, за пособництвом інших осіб, продовжують протиправну діяльність, спрямовану на фінансування терористичного угруповання «Донецька народна республіка» та її окремого учасника ОСОБА_5

02.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А. від 23.02.2017проведено обшук02.03.2017 у вказаному кримінальному провадженні проведено обшук житлового будинку за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вул. Грушевського, 52, у якому фактично проживає ОСОБА_3 ході обшукувилучені наступні предмети, речі і документи, які належать ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а саме:

1)Ноутбук ASUSK50IN, чорного кольору;

2)Ноутбук SonyModelPCG-21311V, червоно-чорного кольору;

3)Фіскальні чеки «Приватбанк», на 6 аркушах;

4)Сейф сірого кольору, на якому міститься наклеєна бірка синьо-помаранчевого кольору з написом «»;

5)Товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, товарні звіти, інвентаризаційні описи, акти звірок, видаткові касові ордери, пояснення щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_4П.», ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», а також без зазначення субєктів господарської діяльності, всього на 2779 аркушах;

6)Банківська картка «А-Банк» 5211527307942868, 1 шт;

7)Банківська картка «Сбербанк Росії» 4524350999479346, 1 шт;

8)Банківська картка «Приватбанк» 5168755372233425, 1 шт.

9)Мобільний телефон, Samsung моделі A5, із сім-карткою «МТС».

Постановою слідчого СВ УСБУ в Херсонській області лейтенанта ОСОБА_1 від 03.03.2017 зазначені предмети, речі і документи визнані речовими доказами та у встановлено порядку долучені до матеріалів провадження.

На підставі викладеного, зважаючи на те, що зазначені вище предмети, речі і документи мають доказове значення, а також з метою недопущення відчуження, розпорядження, використання (визначення долі шляхом знищення, відчуження або передачі) у кримінальному провадженні №22016230000000032.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Слідчий суддя приходить до висновку, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту тимчасово вилученого майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_3, та ОСОБА_4,виявлене та вилучене 02.03.2017 в ході проведення обшуку, а саме:

10)Ноутбук ASUSK50IN, чорного кольору;

11)Ноутбук SonyModelPCG-21311V, червоно-чорного кольору;

12)Фіскальні чеки «Приватбанк», на 6 аркушах;

13)Сейф сірого кольору, на якому міститься наклеєна бірка синьо-помаранчевого кольору з написом «»;

14)Товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, товарні звіти, інвентаризаційні описи, акти звірок, видаткові касові ордери, пояснення щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_4П.», ТОВ «ВП «Каховські ковбаси», а також без зазначення субєктів господарської діяльності, всього на 2779 аркушах;

15)Банківська картка «А-Банк» 5211527307942868, 1 шт;

16)Банківська картка «Сбербанк Росії» 4524350999479346, 1 шт;

17)Банківська картка «Приватбанк» 5168755372233425, 1 шт.

18)Мобільний телефон, Samsung моделі A5, із сім-карткою «МТС».

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти діб з часу її проголошення.

Слідичй суддя:Я.А. Мусулевський