Court ruling № 65210285, 07.03.2017, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/3276/17

н/п 1-кс/766/2539/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на речі та документи ОСОБА_3, а саме:

1) Мобільний телефон Iphone S (model A1688 PCC ID: BCG-E2946A IC:579C-E2946A)

2)Мобільний телефон Lenovo у корпусі білого кольору

3)Мобільний телефон Iphone (model A1332 EMC 380AFCC ID: BCG-E2380A IC579C-E2380A)

4)Мобільний телефон Iphone (model A1332 EMC 380AFCC ID: BCG-E2380A IC579C-E2380A) у корпусі білого кольору

5)Аркуш паперу з машинописним та рукописними записами «Фамилия ОСОБА_3 «Ваш Apple ID: pisarenko.tl a icloud.com пароль: iphone 2015…» 1 арк.

6)Аркуш паперу з рукописними записами «пол.:Мест…» 1 арк;

7)Аркуш паперу з копіями видаткових накладних №5608, РН-00000011, РН-0000059, ТТН-РН0018751 на 1 арк

8)Банківська карта 5363542303541958 на імя TATYANA PYSARENKO

9)Флеш носій «Transcend 4GB 224652 /997

10)Службовий документ № 31781 на 1 арк.

11)Квитанція Р/Р0П0009079 на 1 арк.

12)Чек № 64633 на 1 арк.

13)Тримач для sim-картки № 89380062300305665902

14)Тримач для sim-картки № 8938003992323123636

15)Тримач для sim-картки № 89180062300212088848

16)Тримач для sim-картки з аркушем паперу № 19690143811 до номеру +380995858711

17)Записна книжка у обкладинці коричневого кольору з рукописними записами на 34 арк

18)Записна книжка починається записами «ОСОБА_4 Трейдинг» та закінчується записами «д.6 кв. 6/69 на 33 арк;

19)Телефон Samsung у корпусі білого кольору

20)Телефон Siemens 350673701726499

21)Флеш носій у корпусі білого кольору з написами «HAYAT»

22)Флеш носій у гумовому корпусі з написами «Брусничка»

23)Мобільний телефон Samsung у корпусі білого кольору IMEI 354333/07/827594/15 з сім карткою № 66589 2300 305665894

24)Платіжна картка 5168742349439269

25)Телефон Samsung IMEI 353620/07/482267/5 у корпусі чорного кольору

26)Планшетний компютер «Ipad» (Serial: DLXNL8B1G5YL) у корпусі сірого кольору

27)Фінансово-бухгалтерська документація (щодо фінансування терористичної організації «ДНР»)

28)Мобільний телефон Samsung E 1200 IMEI 358273064554141

29)Модем «Інтертелеком Huawei у корпусі білого кольору.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016230000000032 від 27.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 1-3 кварталів 2015 року посадові особи ТОВ «ЕС-Групп» (м.Макіївка Донецької області), безпідставно нарахували та виплатили заробітну плату громадянці ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2), яка у вказаний період займала посаду «міністра економічного розвитку» терористичної організації «Донецька народна республіка» та не здійснювала і не могла здійснювати адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто здійснили умисні дії з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_5, разом із громадянином ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4., фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1) є засновницею ТОВ «ЄС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37294386) та ТОВ «Каховські ковбаси» (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37376490), ТОВ ВП «Каховські колбаси» (ЄДРПОУ 40189966), ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570). При цьому, директором ТОВ «ЄС-Групп», згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_5 (підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб).

За отриманими даними, до нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_5 як директору ТОВ «ЕС-Групп», під час її одночасного перебування на посаді «міністра економічного розвитку» терористичної групи «Донецька народна Республіка» можливо причетна громадянка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, (зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6., фактично проживаюча в ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН 29909509927).

При цьому, громадянка ОСОБА_5 є обвинуваченою у кримінальному провадженні № 12015050000000404 за ст. 258-3 ч. 1 КК України, яке на даний час знаходиться на розгляді в суді в порядку спеціального судового розслідування (підтверджується відкритими матеріалами, що виявлені в мережі Інтернет). Також, згідно указу Президента № 549/2015 від 16.09.2015 ОСОБА_7 визнано фізичною особою, дії якої створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності.

Зазначене дає обґрунтовані підстави вважати громадян ОСОБА_8 та ОСОБА_6 причетними до вчинення умисних дій щодо фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Крім того, отримані фактичні дані свідчать про те, що на даний час громадяни ОСОБА_8 та ОСОБА_6, за пособництвом інших осіб, продовжують протиправну діяльність, спрямовану на фінансування терористичного угруповання «Донецька народна республіка» та її окремого учасника ОСОБА_5

02.03.2017 у вказаному кримінальному провадженні проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_2. У ході обшуку було виявлено та вилучено речі та документи, які мають відношення до матеріалів кримінального провадження та які можуть бути використанні для підтвердження факту фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», а саме:

1)Мобільний телефон Iphone S (model A1688 PCC ID: BCG-E2946A IC:579C-E2946A)

2)Мобільний телефон Lenovo у корпусі білого кольору

3)Мобільний телефон Iphone (model A1332 EMC 380AFCC ID: BCG-E2380A IC579C-E2380A)

4)Мобільний телефон Iphone (model A1332 EMC 380AFCC ID: BCG-E2380A IC579C-E2380A) у корпусі білого кольору

5)Аркуш паперу з машинописним та рукописними записами «Фамилия ОСОБА_8 «Ваш Apple ID: pisarenko.tl a icloud.com пароль: iphone 2015…» 1 арк.

6)Аркуш паперу з рукописними записами «пол.:Мест…» 1 арк;

7)Аркуш паперу з копіями видаткових накладних №5608, РН-00000011, РН-0000059, ТТН-РН0018751 на 1 арк

8)Банківська карта 5363542303541958 на імя TATYANA PYSARENKO

9)Флеш носій «Transcend 4GB 224652 /997

10)Службовий документ № 31781 на 1 арк

11)Квитанція Р/Р0П0009079 на 1 арк

12)Чек № 64633 на 1 акр

13)Тримач для sim-картки № 89380062300305665902

14)Тримач для sim-картки № 8938003992323123636

15)Тримач для sim-картки № 89180062300212088848

16)Тримач для sim-картки з аркушем паперу № 19690143811 до номеру +380995858711

17)Записна книжка у обкладинці коричневого кольору з рукописними записами на 34 арк

18)Записна книжка починається записами «ОСОБА_4 Трейдинг» та закінчується записами «д.6 кв. 6/69 на 33 арк;

19)Телефон Samsung у корпусі білого кольору

20)Телефон Siemens 350673701726499

21)Флеш носій у корпусі білого кольору з написами «HAYAT»

22)Флеш носій у гумовому корпусі з написами «Брусничка»

23)Мобільний телефон Samsung у корпусі білого кольору IMEI 354333/07/827594/15 з сім карткою № 66589 2300 305665894

24)Платіжна картка 5168742349439269

25)Телефон Samsung IMEI 353620/07/482267/5 у корпусі чорного кольору

26)Планшетний компютер «Ipad» (Serial: DLXNL8B1G5YL) у корпусі сірого кольору

27)Фінансово-бухгалтерська документація (щодо фінансування терористичної організації «ДНР»)

28)Мобільний телефон Samsung E 1200 IMEI 358273064554141

29)Модем «Інтертелеком Huawei у корпусі білого кольору

Вказані речі та документи належать особі, що проживає у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2, а саме ОСОБА_3.

03.03.2017 вказані речі та документи у встановленому порядку визнані речовими доказами і документами та долучені до матеріалів кримінального провадження №22016230000000032, про що винесено відповідні постанови.

На підставі викладеного, зважаючи на те, що зазначені вище предмети і документи мають доказове значення у кримінальному провадженні №22016230000000032, з метою збереження речових доказів, а також те, що є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення злочину.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Слідчий суддя приходить до висновку, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту тимчасово вилученого майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи ОСОБА_3, а саме:

1)Мобільний телефон Iphone S (model A1688 PCC ID: BCG-E2946A IC:579C-E2946A)

2)Мобільний телефон Lenovo у корпусі білого кольору

3)Мобільний телефон Iphone (model A1332 EMC 380AFCC ID: BCG-E2380A IC579C-E2380A)

4)Мобільний телефон Iphone (model A1332 EMC 380AFCC ID: BCG-E2380A IC579C-E2380A) у корпусі білого кольору

5)Аркуш паперу з машинописним та рукописними записами «Фамилия ОСОБА_3 «Ваш Apple ID: pisarenko.tl a icloud.com пароль: iphone 2015…» 1 арк.

6)Аркуш паперу з рукописними записами «пол.:Мест…» 1 арк;

7)Аркуш паперу з копіями видаткових накладних №5608, РН-00000011, РН-0000059, ТТН-РН0018751 на 1 арк

8)Банківська карта 5363542303541958 на імя TATYANA PYSARENKO

9)Флеш носій «Transcend 4GB 224652 /997

10)Службовий документ № 31781 на 1 арк

11)Квитанція Р/Р0П0009079 на 1 арк

12)Чек № 64633 на 1 акр

13)Тримач для sim-картки № 89380062300305665902

14)Тримач для sim-картки № 8938003992323123636

15)Тримач для sim-картки № 89180062300212088848

16)Тримач для sim-картки з аркушем паперу № 19690143811 до номеру +380995858711

17)Записна книжка у обкладинці коричневого кольору з рукописними записами на 34 арк

18)Записна книжка починається записами «ОСОБА_4 Трейдинг» та закінчується записами «д.6 кв. 6/69 на 33 арк;

19)Телефон Samsung у корпусі білого кольору

20)Телефон Siemens 350673701726499

21)Флеш носій у корпусі білого кольору з написами «HAYAT»

22)Флеш носій у гумовому корпусі з написами «Брусничка»

23)Мобільний телефон Samsung у корпусі білого кольору IMEI 354333/07/827594/15 з сім карткою № 66589 2300 305665894

24)Платіжна картка 5168742349439269

25)Телефон Samsung IMEI 353620/07/482267/5 у корпусі чорного кольору

26)Планшетний компютер «Ipad» (Serial: DLXNL8B1G5YL) у корпусі сірого кольору

27)Фінансово-бухгалтерська документація (щодо фінансування терористичної організації «ДНР»)

28)Мобільний телефон Samsung E 1200 IMEI 358273064554141

29)Модем «Інтертелеком Huawei у корпусі білого кольору.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти діб з часу її проголошення.

Слідичй суддя:Я.А. Мусулевський