Court ruling № 65210244, 07.03.2017, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/3276/17

н/п 1-кс/766/2531/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт наречі та документи, які належать ТОВ ВП «Каховські ковбси» в особі директора ОСОБА_3, виявлені та вилучені в ході обшуку офісних приміщень промислової бази за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул.. Фінальна, 1, яка використовується ОСОБА_3 для зберігання та реалізації продукції ТОВ ВП «Каховські ковбаси», ТОВ «Смарт Торг», ТОВ «Ізобіліє Груп», а саме:

1. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Ізобіліє Груп», рахунок 26005013040213 АТ «Сбербанк Росії», з відтисками печатки ТОВ «Ізобіліє Груп» та підписом ОСОБА_3, у кількості 8 шт.;

2. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Смарт Торг», рахунок 26003013049831 ПАТ «Сбербанк», з відтисками печатки ТОВ «Смарт Торг» та підписом ОСОБА_3, у кількості 7 шт.;

3. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Санто Груп», рахунок 26007000619095 ПАТ «Фідобанк», з відтисками печатки ТОВ «Санто Груп» та підписом ОСОБА_4 у кількості 25 шт.;

4. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Смарт Торг», рахунок 26003013049131 ПАТ «Сбербанк», з відтисками печатки ТОВ «Смарт Торг» та підписом ОСОБА_3, у кількості 7 шт.;

5. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Європродмаркет», рахунок 26007261 ПАТ «ПУМБ», з відтисками печатки ТОВ «Європродмаркет» та підписом ОСОБА_5., у кількості 9 шт.;

6. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Ріал Діл», рахунок 260014550 АТ «ОТП Банк», з відтисками печатки ТОВ «Ріал Діл» та підписом ОСОБА_6, у кількості 2 шт.;

7. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Абертін Груп», рахунок НОМЕР_1 ПАТ «ПУМБ», з відтисками печатки ТОВ «Абертін Груп» та підписом ОСОБА_7, у кількості 13 шт.;

8. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Мореком Гарант», рахунок 2600738091980 ПАТ КБ «Інвестбанк», з відтисками печатки ТОВ «Мореком Гарант» та підписом ОСОБА_8, у кількості 21 шт.;

9. системний блок у сіро-чорному корпусі AGESTAR (LG), 1шт.

10. договір оренди нежилих приміщень від 01.01.2017 між ФОП «ОСОБА_9В.» та ТОВ «Ізобіліє Груп» в особі євтухова С.М., на 1 арк.;

11. акт № 0/01 на 1 арк.;

12. щоденник зеленного-жовтого кольору, 1 шт.;

13. зошит синього кольору з написом «С 01/06 по 08/09.16 г.»;

14. зошит з написом «Spring.com, goodmorning»з написом «с 1/04 по 31/04 15г»;

15. зошит синього кольору з написом «с 1/08 по 18/11 15 г.»;

16.зошит з написом «Hearthetruf», та записом «с 27/02 по 31\05»;

17. зошитсиньогокольору з написом «с 9/09 по 31/11 16 г.»;

18. зошит з написом «Малюк-АМ»;

19. зошит з написом «Кожен день с 1/12 по 28/02 16 г.,17 г.»;

20. зошит з написом «Spain» з написом «с 1/03 по 17 г»;

21. зошит з написом «с 19/11 по 26\02»;

22. лист паперу від 28.02.2017 з записами виконаними чорнилом чорного кольору і печатним текстом, на 1арк.;

22. видаткова накладна «Ізобіліє Груп» від 01.02.2017 № 390 100495617, на 1 арк.;

23. видаткова накладна № У-00000204, на 1 арк.;

24. видаткова накладна № 390 100495969, на 1 арк.;

26. видаткова накладна № 390 100496677, на 1 арк.;

27. видаткова накладна № 390 100497028, на 1 арк.;

28. видаткові накладні ТОВ «Ізобіліє Груп», на 28 арк.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016230000000032 від 27.07.2016за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 1-3 кварталів 2015 року посадові особи ТОВ «ЕС-Групп» (м.Макіївка Донецької області), безпідставно нарахували та виплатили заробітну плату громадянці ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2), яка у вказаний період займала посаду «міністра економічного розвитку» терористичної організації «Донецька народна республіка» та не здійснювала і не могла здійснювати адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто здійснили умисні дії з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_10, разом із громадянином ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4., фактичномешкає за адресою: АДРЕСА_1) є засновницею ТОВ «ЄС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37294386) та ТОВ «Каховські ковбаси» (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37376490), ТОВ ВП «Каховські колбаси» (ЄДРПОУ 40189966), ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570). При цьому, директором ТОВ «ЄС-Групп», згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_10 (підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб).

За отриманими даними, до нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_10 як директору ТОВ «ЕС-Групп», під час її одночасного перебування на посаді «міністра економічного розвитку» терористичної групи «Донецька народна Республіка» можливо причетна громадянка ОСОБА_11 ТетянаЛеонідівна, ІНФОРМАЦІЯ_5, (зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6., фактичнопроживаюча в АДРЕСА_2, ІПН 29909509927).

При цьому, громадянка ОСОБА_10 є обвинуваченою у кримінальному провадженні № 12015050000000404 за ст. 258-3 ч. 1 КК України, яке на даний час знаходиться на розгляді в суді в порядку спеціального судового розслідування (підтверджується відкритими матеріалами, що виявлені в мережі Інтернет). Також, згідно указу Президента № 549/2015 від 16.09.2015 ОСОБА_12 визнано фізичною особою, дії якої створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності.

Зазначене дає обґрунтовані підстави вважати громадян ОСОБА_11 та ОСОБА_3 причетними до вчинення умисних дій щодо фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Крім того, отримані фактичні дані свідчать про те, що на даний час громадяни ОСОБА_11 та ОСОБА_3, за пособництвом інших осіб, продовжують протиправну діяльність, спрямовану на фінансування терористичного угруповання «Донецька народна республіка» та її окремого учасника ОСОБА_10

02.03.2017 у вказаному кримінальному провадженні проведено обшук офісних приміщень промислової бази за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1, яка використовується ОСОБА_3 для зберігання та реалізації продукції ТОВ ВП «Каховські ковбаси», ТОВ «Смарт Торг», ТОВ «Ізобіліє Груп». У ході обшуку було виявлено та вилучено речі та документи, які мають відношення до матеріалів кримінального провадження та які можуть бути використанні для підтвердження факту фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», а саме:

1. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Ізобіліє Груп», рахунок 26005013040213 АТ «Сбербанк Росії», з відтисками печаткиТОВ «Ізобіліє Груп» та підписом ОСОБА_3, у кількості 8 шт.;

2. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Смарт Торг», рахунок 26003013049831 ПАТ «Сбербанк», з відтисками печаткиТОВ «Смарт Торг» та підписом ОСОБА_3, у кількості 7 шт.;

3.бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Санто Груп», рахунок 26007000619095 ПАТ «Фідобанк», з відтисками печаткиТОВ «Санто Груп» та підписом ОСОБА_4 у кількості 25 шт.;

4. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Смарт Торг», рахунок 26003013049131 ПАТ «Сбербанк», з відтисками печаткиТОВ «Смарт Торг» та підписом ОСОБА_3, у кількості 7 шт.;

5. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Європродмаркет», рахунок 26007261 ПАТ «ПУМБ», з відтисками печаткиТОВ «Європродмаркет» та підписом ОСОБА_5., у кількості 9 шт.;

6. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Ріал Діл», рахунок 260014550 АТ «ОТП Банк», з відтисками печаткиТОВ «Ріал Діл» та підписом ОСОБА_6, у кількості 2 шт.;

7.бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Абертін Груп», рахунок НОМЕР_1 ПАТ «ПУМБ», з відтисками печаткиТОВ «Абертін Груп» та підписом ОСОБА_7, у кількості 13 шт.;

8. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Мореком Гарант», рахунок 2600738091980 ПАТ КБ «Інвестбанк», з відтисками печаткиТОВ «Мореком Гарант» та підписом ОСОБА_8, у кількості 21 шт.;

9. системний блок у сіро-чорному корпусі AGESTAR (LG), 1шт.

10. договір оренди нежилих приміщень від 01.01.2017 між ФОП «ОСОБА_9В.» та ТОВ «Ізобіліє Груп» в особі євтухова С.М., на 1 арк.;

11. акт № 0/01 на 1 арк.;

12. щоденник зеленного-жовтого кольору, 1 шт.;

13. зошит синього кольору з написом «С 01/06 по 08/09.16 г.»;

14. зошит з написом «Spring.com, goodmorning»з написом «с 1/04 по 31/04 15г»;

15. зошит синього кольору з написом «с 1/08 по 18/11 15 г.»;

16.зошит з написом «Hearthetruf», та записом «с 27/02 по 31\05»;

17. зошитсиньогокольору з написом «с 9/09 по 31/11 16 г.»;

18. зошит з написом «Малюк-АМ»;

19. зошит з написом «Кожен день с 1/12 по 28/02 16 г.,17 г.»;

20. зошит з написом «Spain»з написом «с 1/03 пол й17 г»;

21. зошит з написом «с 19/11 по 26\02»;

22. лист паперу від 28.02.2017 з записами виконаними чорнилом чорного кольору і печатним текстом, на 1арк.;

22. видаткова накладна «Ізобіліє Груп» від 01.02.2017 № 390 100495617, на 1 арк.;

23. видаткова накладна № У-00000204, на 1 арк.;

24. видаткова накладна № 390 100495969, на 1 арк.;

26. видаткова накладна № 390 100496677, на 1 арк.;

27.видаткова накладна № 390 100497028, на 1 арк.;

28. видаткові накладні ТОВ «Ізобіліє Груп», на 28 арк.

02.03.2017 вказані речі та документи у встановленому порядку визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження №22016230000000032, про що винесено відповідну постанову.

На підставі викладеного, зважаючи на те, що зазначені вище предмети і документи мають доказове значення у кримінальному провадженні№22016230000000032, з метою збереження речових доказів,а також те, що є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення злочину.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Слідчий суддя приходить до висновку, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту тимчасово вилученого майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які належать ТОВ ВП «Каховські ковбси» в особі директора ОСОБА_3, виявлені та вилучені в ході обшуку офісних приміщень промислової бази за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул.. Фінальна, 1, яка використовується ОСОБА_3 для зберігання та реалізації продукції ТОВ ВП «Каховські ковбаси», ТОВ «Смарт Торг», ТОВ «Ізобіліє Груп», а саме:

1. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Ізобіліє Груп», рахунок 26005013040213 АТ «Сбербанк Росії», з відтисками печатки ТОВ «Ізобіліє Груп» та підписом ОСОБА_3, у кількості 8 шт.;

2. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Смарт Торг», рахунок 26003013049831 ПАТ «Сбербанк», з відтисками печатки ТОВ «Смарт Торг» та підписом ОСОБА_3, у кількості 7 шт.;

3. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Санто Груп», рахунок 26007000619095 ПАТ «Фідобанк», з відтисками печатки ТОВ «Санто Груп» та підписом ОСОБА_4 у кількості 25 шт.;

4. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Смарт Торг», рахунок 26003013049131 ПАТ «Сбербанк», з відтисками печатки ТОВ «Смарт Торг» та підписом ОСОБА_3, у кількості 7 шт.;

5. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Європродмаркет», рахунок 26007261 ПАТ «ПУМБ», з відтисками печатки ТОВ «Європродмаркет» та підписом ОСОБА_5., у кількості 9 шт.;

6. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Ріал Діл», рахунок 260014550 АТ «ОТП Банк», з відтисками печатки ТОВ «Ріал Діл» та підписом ОСОБА_6, у кількості 2 шт.;

7. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Абертін Груп», рахунок НОМЕР_1 ПАТ «ПУМБ», з відтисками печатки ТОВ «Абертін Груп» та підписом ОСОБА_7, у кількості 13 шт.;

8. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Мореком Гарант», рахунок 2600738091980 ПАТ КБ «Інвестбанк», з відтисками печатки ТОВ «Мореком Гарант» та підписом ОСОБА_8, у кількості 21 шт.;

9. системний блок у сіро-чорному корпусі AGESTAR (LG), 1шт.

10. договір оренди нежилих приміщень від 01.01.2017 між ФОП «ОСОБА_9В.» та ТОВ «Ізобіліє Груп» в особі євтухова С.М., на 1 арк.;

11. акт № 0/01 на 1 арк.;

12. щоденник зеленного-жовтого кольору, 1 шт.;

13. зошит синього кольору з написом «С 01/06 по 08/09.16 г.»;

14. зошит з написом «Spring.com, goodmorning»з написом «с 1/04 по 31/04 15г»;

15. зошит синього кольору з написом «с 1/08 по 18/11 15 г.»;

16.зошит з написом «Hearthetruf», та записом «с 27/02 по 31\05»;

17. зошитсиньогокольору з написом «с 9/09 по 31/11 16 г.»;

18. зошит з написом «Малюк-АМ»;

19. зошит з написом «Кожен день с 1/12 по 28/02 16 г.,17 г.»;

20. зошит з написом «Spain» з написом «с 1/03 по 17 г»;

21. зошит з написом «с 19/11 по 26\02»;

22. лист паперу від 28.02.2017 з записами виконаними чорнилом чорного кольору і печатним текстом, на 1арк.;

22. видаткова накладна «Ізобіліє Груп» від 01.02.2017 № 390 100495617, на 1 арк.;

23. видаткова накладна № У-00000204, на 1 арк.;

24. видаткова накладна № 390 100495969, на 1 арк.;

26. видаткова накладна № 390 100496677, на 1 арк.;

27. видаткова накладна № 390 100497028, на 1 арк.;

28. видаткові накладні ТОВ «Ізобіліє Груп», на 28 арк.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти діб з часу її проголошення.

Слідичй суддя:Я.А. Мусулевський