Court ruling № 65209866, 03.03.2017, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

03.03.2017 Справа №607/6288/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Грицай К.М., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12016210010001661 від 13 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання, 12 травня 2016 року на адресу Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про необхідність внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою представника ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3» ОСОБА_4 щодо вчинення шахрайських дій посадовими особами ТзОВ «Тернопіль Юніверсал».

13 травня 2016 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016210010001661 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Як вбачається із заяви, 06 квітня 2014 року між Відділенням №1 ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3» у м.Тернопіль (далі ОСОБА_3) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Тернопіль Юніверсал» ЄДРПОУ 39690328 (далі Фірма) було укладено договір еквайрингу №41764283 та додаткову угоду до нього. Відповідно до умов договору ОСОБА_3 передає Фірмі POS- термінал в користування та забезпечує авторизацію й зарахування коштів на рахунок Фірми, а Фірма в свою чергу забезпечує виконання зобовязань за цією угодою з усіма додатками і додатковими угодами.

Згідно умов договору Фірма мала можливість з метою бронювання замовлення клієнтів, у разі отримання від клієнта-власника БПК по факту або поштою картки резервування з позначкою «Бронювання», в якій заповнені всі обовязкові поля , проводити в POS-терміналі операцію продажу, шляхом ручного введення реквізитів БПК з клавіатури POS-терміналу, на суму 1 (одна) грн., з метою визначення останніх шести символів коду бронювання і дійсності БПК. Після успішного проведення операції, відповідальний співробітник фірми відразу ж проводив операцію скасування продажу. Після чого клієнту - власнику БПК Фірма направляла бланк підтвердження бронювання.

Так, посадові особи Фірми, маючи знання про технічну неможливість Банку забезпечити обмеження суми операцій списання з рахунку БПК клієнта грошових коштів, сума яких більше ніж 1 гривня, використовуючи реквізити БПК клієнтів без їх відома та дозволу, шляхом ручного введення таких з клавіатури POS-терміналу, з метою заволодіння коштами власників БПК, провели низку операцій зі списання коштів власників БПК на загальну суму 58942, 65 доларів США. В звязку з тим, що 11.02.2016 року ПАТ «ПУМБ» були задоволені фінансові претензії таких клієнтів, фактично саме ПАТ «ПУМБ» було завдано шкоду на суму 3077,55 доларів США або 82170,51 гривень.

На даний час, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до: матеріалів юридичної справи ТзОВ «Тернопіль Юніверсал», а саме до договору еквайрингу №41764283 з усіма додатковими угодами й додатками до них та документів, на підставі яких вони були укладені; звернень у ПАТ «ПУМБ» банків емітентів з вимогою здійснення зворотних платежів за виконаними ТзОВ «Тернопіль Юніверсал» операціями зі списання коштів з рахунків клієнтів, без фактичного дозволу останніх; документів, які стали підставою для виконання ПАТ «ПУМБ» зворотних платежів за виконаними ТзОВ «Тернопіль Юніверсал» операціями зі списання коштів з рахунків клієнтів, які зберігаються в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3» за адресою: вул. Андріївська, 4 м.Київ.

Як вказує слідчий, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення факту наявності договірних відносин між ПАТ «ПУМБ» та ТзОВ «Юніверсал», встановлення посадових осіб, які його укладали та підписували, а також зясування фактично завданих матеріальних збитків, внаслідок можливих шахрайський дій зі сторони посадових осіб ТзОВ «Тернопіль Юніверсал».

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 на проведення тимчасового доступу до: матеріалів юридичної справи ТзОВ «Тернопіль Юніверсал», а саме до договору еквайрингу №41764283 з усіма додатковими угодами й додатками до них та документів, на підставі яких вони були укладені; звернень у ПАТ «ПУМБ» банків емітентів з вимогою здійснення зворотних платежів за виконаними ТзОВ «Тернопіль Юніверсал» операціями зі списання коштів з рахунків клієнтів, без фактичного дозволу останніх; документів, які стали підставою для виконання ПАТ «ПУМБ» зворотних платежів за виконаними ТзОВ «Тернопіль Юніверсал» операціями зі списання коштів з рахунків клієнтів, які зберігаються в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3» за адресою: вул. Андріївська, 4 м.Київ.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_5