Court ruling № 65205802, 07.03.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61028/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Войтинській Н.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання представника ТОВ «Група компаній «Термоінжиніринг» ОСОБА_1 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

Представник ТОВ «Група компаній «Термоінжиніринг» ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, який був накладений на грошові кошти.

В обґрунтування вимог заявник зазначає, що арешт накладений необґрунтовано, оскільки товариство постійно здійснює свою господарську діяльність, не перебуває в процесі припинення, не має ознак фіктивності чи транзитності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32015100000000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності за ч.ч. 2,5 ст. 191, ч.ч. 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 листопада 2016 року були клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Шевчук К.О. задоволені та накладено арешт на грошові кошти.

У відповідності до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з даних, що були здобуті під час розслідування кримінального провадження, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що потреба в арешті майна відпала про що свідчить неявка слідчого, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ч.2 п.1 ст. 174 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання представника ТОВ «Група компаній «Термоінжиніринг» ОСОБА_1 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 листопада 2016 року, №757/58450/16-к та №757/58482/16-к, а саме:

- з грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Група Компаній «Термоінжиніринг» (39395692) рахунок №2600900125561 (всі вити валют), відкриті у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, б. 19/5;

- з грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Група Компаній «Термоінжиніринг» (39395692) рахунки №26007000533508, №26056052714735, №26000052728788, №26000052728302, №26009052735578 та №26007052732476, №26022054000639 (всі види валют), відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (305299) юридична адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. А. Білоцерківець