Court ruling № 65202865, 09.03.2017, Sarny District Court of Rivne Oblast

Сарненський районний суд

Рівненської області

_________

Справа № 572/433/17

Провадження № 1-кс/572/126/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 березня 2017 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області Довгий І.І, при секретареві Нікітчук Л.В., за участю слідчого СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області Титечко В,В., розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування - СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017181200000011 від 10 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Слідчий СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області Титечко В.В., в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться по вул. Набережна Перемоги, 32 м. Дніпро.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв'язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов'язати головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою:м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32, надати слідчому Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області Титечку В.В., працівнику Сарненського відділу поліції Головного управління в Рівненській області Годунок Ю.М. тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримати та вилучити документи, що містять наступну інформацію:

роздруківки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, з зазначенням дат, сум грошових коштів, рахунків, з яких вони надійшли, та рахунків на які перераховані, призначень цих платежів, за листопад 2016 року;

роздруківки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2, з зазначенням дат, сум грошових коштів, рахунків, з яких вони надійшли, та рахунків на які перераховані, призначень цих платежів, в період 01 листопада 2016 року по 03 січня 2017 року;

роздруківки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3, з зазначенням дат, сум грошових коштів, рахунків, з яких вони надійшли, та рахунків на які перераховані, призначень цих платежів, в період 01 листопада 2016 року по 03 січня 2017 року;

роздруківки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4, з зазначенням дат, сум грошових коштів, рахунків, з яких вони надійшли, та рахунків на які перераховані, призначень цих платежів, в період 01 листопада 2016 року по 03 січня 2017 року;

В підтвердження наданої інформації зобов'язати центральний офіс ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32, надати відповідні документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - до 09 квітня 2017 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: