Court ruling № 65201534, 06.03.2017, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/1800/17 1-кс/335/1141/2017 УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2017 року м. Запоріжжя.

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Пекного Д.М., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції Пекного Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080020000576 від 19.02.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУ НП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080020000576 від 19.02.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.05.2015 між ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Електропівденмонтаж-10», як переможцем торгів, укладено договір № 16ПКЕ-2015 на «Впровадження комплексної системи діагностики системи РУ. Впровадження системи контролю переміщення трубопроводів 1-го контуру. Енергоблок № 2. Будівельно-монтажні роботи» на суму 14 678 521,93 грн. Станом на 01.01.2016 на розрахункові рахунки ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» з рахунків ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» за вказаним договором перераховано 8 800 000грн.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що з метою виводу у нелегальний обіг та заволодіння коштами державного підприємства, невстановленими службовими особами ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» (ЄДРПОУ 00121844) було значно завищено вартість виконаних робіт за рахунок штучного збільшення кількості використаних матеріалів. З метою реалізації злочинної схеми заволодіння коштами, службовими особами ПрАТ «Електропівденмонтаж-10» (ЄДРПОУ 00121844) на протязі травня-червня 2015 р. укладено ряд договорів з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме - з ТОВ «Укр Пром Груп» (ЄДРПОУ) 39533158, м. Київ) та з ТОВ «Агрохім Постач 2015» (ЄДРПОУ 39615979, м. Київ) на придбання товарно-матеріальних цінностей (кабельна продукція, металоконструкції, стале прокат, хімічна продукція, тощо) на суму понад 1 809,3 тис. грн., які нібито використовувались під час проведення монтажно-будівельних робіт на ВП «Запорізька АЕС». При цьому, ТОВ «Укр Пром Груп» та ТОВ «Агрохім Постач 2015» мають ознаки фіктивності, за місцем реєстрації відсутні та фактично не здійснюють будь-яку фінансово-господарську діяльність.

Таким чином, вищевказаними злочинними діями, спричинено шкоду ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», шляхом заволодіння коштами державного підприємства на суму понад 1,8 млн.грн.

Згідно висновків акту ГУ ДФС у Запорізькій області № 113/22-14/00121844 від 11.12.2015 року «Про результати документальної перевірки ПрАТ «Електропівденмонтаж10» ЄДРПОУ 00121844 з питань фінансово-господарських взаємовідносин з МП у вигляді ТОВ «Технічний науково-виробничий центр «Том», ТОВ «Южноукраїнська АЕК», ДП «НАЕК «Енергоатом», ТОВ «Укр Пром Груп», ТОВ «Агрохім Постач 2015»:

-встановлено лише факт оформлення підприємством ПрАТ «Електропівденмонтаж10» первинних документів з прибдання кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ у ТОВ «УКР Пром Груп» код ЄДРПОУ 39533158, з метою створення зовнішніх ознак фактичного здійснення операцій з нібито придбання кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ при фактичному наявності його на складі;

-встановлено нереальність господарських операцій, що полягає в відсутності факту реального прибдання ПрАТ «Електропівденмонтаж10» товару у ТОВ «Агрохім Постач-2015», первинне введення в обіг (первинний продаж) якого не підтверджується фактом (законним джерелом) реального походження цих товарів (відсутнє дійсне формування активу) у попередніх ланках ланцюга нереальних господарських операцій.

Відповідно до акту №15-21/60 від 30.12.2016 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за період 01.01.2015 по 07.12.2016, зобов'язання між сторонами за вищевказаним договором виконані в повному обсязі.

Згідно відповіді ГУ ДФС у Запорізькій області «Про надання інформації», ТОВ «Агрохім Постач 2015» (ЄДРПОУ 39615979) та ТОВ «Укр Пром Груп» (ЄДРПОУ 39533158) знаходяться на обліку та надає звітність до ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м.Києві.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ДПІ у Голосіївському районі м. Києва (код ЄДРПОУ 39468461), за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 23, а саме: податкової звітності ТОВ «Агрохім Постач 2015» (ЄДРПОУ 39615979) та ТОВ «Укр Пром Груп» (ЄДРПОУ 39533158), в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за період часу з 01.01.2015 по теперішній час; податкової (реєстраційної) справи ТОВ «Агрохім Постач 2015» (ЄДРПОУ 39615979) та ТОВ «Укр Пром Груп» (ЄДРПОУ 39533158); актів перевірок ТОВ «Агрохім Постач 2015» (ЄДРПОУ 39615979) та ТОВ «Укр Пром Груп» (ЄДРПОУ 39533158), проведених податковою інспекцію за період часу з моменту взяття на облік по теперішній час; інформації щодо відкритих розрахункових рахунків ТОВ «Агрохім Постач 2015» (ЄДРПОУ 39615979) та ТОВ «Укр Пром Груп» (ЄДРПОУ 39533158) у банківських установах за період часу з моменту реєстрації товариства по теперішній час, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Пекному Даніілу Миколайовичу, або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Запорізькій області Дузь Роману Юрійовичу, начальнику сектора УСБУ в Запорізькій області Сухареву Сергію Юрійовичу, заступнику начальника ВКЗІДуСЕБ УСБУ в Запорізькій області Данілевському Дмитру Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДПІ у Голосіївському районі м. Києва (код ЄДРПОУ 39468461), за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 23, з можливістю їх вилучення, а саме:

-податкової звітності ТОВ «Агрохім Постач 2015» (ЄДРПОУ 39615979) та ТОВ «Укр Пром Груп» (ЄДРПОУ 39533158), в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за період часу з 01.01.2015 по теперішній час;

-податкової (реєстраційної) справи ТОВ «Агрохім Постач 2015» (ЄДРПОУ 39615979) та ТОВ «Укр Пром Груп» (ЄДРПОУ 39533158);

-актів перевірок ТОВ «Агрохім Постач 2015» (ЄДРПОУ 39615979) та ТОВ «Укр Пром Груп» (ЄДРПОУ 39533158), проведених податковою інспекцію за період часу з моменту взяття на облік по теперішній час;

-інформації щодо відкритих розрахункових рахунків ТОВ «Агрохім Постач 2015» (ЄДРПОУ 39615979) та ТОВ «Укр Пром Груп» (ЄДРПОУ 39533158) у банківських установах за період часу з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 06.04.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна