Court ruling № 65201476, 10.03.2017, Orikhiv District Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 323/784/17

Провадження № 1-кс/323/249/17

УХВАЛА

іменем України

10.03.2017 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Щербань Л.С.,при секретарі Щербині Л.Г.. за участю старшого слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Черепахи С.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Черепаха С.О., звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію по розрахунковому рахунку № 26001056116087, відкритий в ТОВ «ВІНГС КПХ» код ЄДРПОУ 37617492, за період часу з 01.08.2016 року по 15.09.2016 року, щодо руху коштів проведення банківських операцій, а саме щодо відкриття банківського розрахункового рахунку № 26001056116087, із зазначенням прізвища, ім'я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника; документи про рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26001056116087 за період часу з 01.08.2016 року по 15.09.2016 рік; відомостей чи підключено банківський розрахунковий рахунок №26001056116087 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та номером мобільного телефону, якщо так, то із зазначенням інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком; інформацію про те де саме було проведено зняття грошових коштів, з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах. А також надати тимчасовий доступ до матеріальних носіїв з цифровими записами (в паперовому вигляді), які містять вказані відомості, що зберігається в ПАТ КБ «ПриватБанк», тобто надати можливість старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Черепасі С.О. (працівникам УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ за дорученням слідчого) знайомитися з ними та можливості вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку), яку надати в роздрукованому вигляді.

Своє клопотання мотивує тим, що 05.08.2016 року невідомі особи представившись представниками ТОВ «ВІНГС КПХ», шахрайським шляхом отримали гроші від СФГ «Витязь» в сумі 70000,00грн. начебто за продаж мінеральних добрив, однак до теперішнього часу добрива не надали та заволоділи грошима.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками, передбаченими ч.2 ст.190 КК України.

Підставою вважати, що інформація по розрахунковому рахунку № 26001056116087, який знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк» є факт перерахування СФГ «ВИТЯЗЬ» на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «ВІНГС КПХ» № 26001056116087 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» грошових коштів, та з подальшим їх привласненням, що підтверджується платіжним дорученням № 302 від 05.08.2016 року

На теперішній час, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, що надасть можливість встановити суму незаконно привласнених грошових коштів та притягнення винної особи до скоєного кримінального правопорушення, для отримання даних рахунку ТОВ «ВІНГС КПХ» та про рух коштів є необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення (розкриття банківської таємниці).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

На підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, в зв'язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши слідчого, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню, так як статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст..60 ЗУ «Про банківську таємницю» , інформація, яка потрібна для встановлення всіх обставин в кримінальному проваджені є інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, яка розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду.

Вважаю, що слідчим доведено, що інформація про розрахунковий рахунок ТОВ «ВІНГС КПХ» відкритого в КБ «ПриватБанк» № 26001056116087 має суттєве значення для встановлення руху коштів по рахунку, тобто важливих обставин у кримінальному провадженні є необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення (розкриття банківської таємниці), а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.160-166, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Черепахи Сергія Олександровича , задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Черепасі Сергію Олександровичу (працівникам УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ за дорученням слідчого) тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію по розрахунковому рахунку № 26001056116087, відкритий в ТОВ «ВІНГС КПХ» код ЄДРПОУ 37617492, за період часу з 01.08.2016 року по 15.09.2016 року, щодо руху коштів проведення банківських операцій, а саме щодо відкриття банківського розрахункового рахунку № 26001056116087, із зазначенням прізвища, ім'я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника; документи про рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26001056116087 за період часу з 01.08.2016 року по 15.09.2016 рік; відомостей чи підключено банківський розрахунковий рахунок №26001056116087 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та номером мобільного телефону, якщо так, то із зазначенням інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком; інформацію про те де саме було проведено зняття грошових коштів, з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах. А також надати тимчасовий доступ до матеріальних носіїв з цифровими записами (в паперовому вигляді), які містять вказані відомості, що зберігається в ПАТ КБ «ПриватБанк», тобто надати можливість старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Черепасі С.О. (працівникам УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ за дорученням слідчого) знайомитися з ними та можливості вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку), яку надати в роздрукованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Щербань Л.С.