Court ruling № 65196832, 03.03.2017, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/2385/17

Провадження № 1-кс/369/490/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Усатов Д.Д. при секретарі Кузьменко П.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР Києво Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №32016110200000084 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 У країни,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СУ ФР Києво Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових №132014110200000084 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи TOB «Сібуд» і TOB «ОСОБА_3 компаній «Смарт» протягом 2015 року, з метою незаконного заволодіиня грошовими коштами з Держаного бюджету України, за попередньою змовою з групою осіб, що виступали від імені TOB «Вімакс ОСОБА_3» і TOB «Івакан», створили документальну видимість здійснення операцій з купівлі продажу конопляної олії, виготовленої з вирощеного TOB «Івакан» зерна коноплі, яка фактично останнім не виготовлялась та не реалізовувалась, в результаті чого відобразили в податковій звітності TOB «Сібуд» і TOB «ОСОБА_3 компаній «Смарт» незаконно сформовані суми податкового кредиту з ПДВ від операцій з придбання олії (відповідно TOB «СІБУД» - 9167,6тис.грн., TOB «Гупа компаній «СМАРТ» - 3608,3тис.грн.), та заявили до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації незаконно сформовані суми ПДВ до відшкодування на розрахункові рахунки з Державного бюджету України, чим фактично вчинили закінчений замах на заволодіиня чужим майном в особливо великих розмірах.

У речах та документах які належить TOB «Центром Сертифікації Ключів України» (код ЄДРПОУ 36865753)щодо видачі посиленого сертифікату електронного ключа підприємствам TOB «Івакан» (код ЄДРПОУ 34640157), ГОВ «Вімакс ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39521362), "ГОВ «ОСОБА_4 Смарт» (код ЄДРПОУ 36645691), TOB «Сібуд» (код ЄДРПОУ 35481447), для подачі електронної звітності містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення що, будуть свідчити про заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах службовими особами TOB «Івакан» (код ЄДРПОУ 34640157), TOB «Вімакс ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39521362), TOB «ОСОБА_4 Смарт» (код ЄДРПОУ 36645691) TOB «Сібуд» (код ЄДРПОУ 35481447),.

Окрім того зазначені оригінали документів необхідно вилучити в TOB Центром Сертифікації Ключів «України» (код ЄДРПОУ 36865753), оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Тому є всі підстави зважати, що в разі знищення первинних документів орган слідства буде позбавлений можливості об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження та проведення необхідних експертиз та перевірок.

Іншим способом, ніж вилучити документи у TOB «Центром Сертифікації Ключів «України» (код ЄДРПОУ 36865753), неможливо довести обставин з чинення кримінального правопорушення, а саме події кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах примінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ .з можливість вилучити речі та документи, які знаходяться в TOB «Центром Сертифікації Ключів «України» (код ЄДРПОУ 36865753), та те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням речей та документів будуть створені можливості ля їх знищення або переховування

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів TOB «Центр Сертифікації Ключів «України» (код ЄДРПОУ 56865753, адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 102) з можливістю вилучення їх оригіналів.

У відповідності до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб TOB «Центр Сертифікації Ключів «України» (код ЄДРПОУ 56865753, адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 102) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про необхідність відмовити у задоволенні клопотання слідчого, оскільки необхідність вилучення оригіналів документів слідчий, мотивує тим, що вони необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, в матеріалах справи відсутня постанова слідчого про проведення експертизи або будь-який інший документ, який це підтверджує.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ФР Києво Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №32016110200000084 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 У країни відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. Д. Усатов