Court ruling № 65174113, 20.02.2017, Velykomykhailivka District Court of Odesa Oblast

Справа №498/1319/16-к

Провадження по справі № 1-кс/498/10/17

УХВАЛА

20 лютого 2017 року с.м.т. ОСОБА_1

Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду Одеської області Ткачук О.Л., при секретарі судового засідання Козачінській Л.Г. з участю прокурора Михайлищук Н.М., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42016161390000030 від 25.08.2016 року клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

16.02.2017 року, прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування якого посилається на те, що згідно акту № 07-11/101 від 25.12.2015 року ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Великомихайлівське лісове господарство» за період з 01.09.2011 року по 31.08.2015 року встановлені порушення чинного законодавства, що завдало матеріальної шкоди (збитків) підприємству на 24000.4 гривні; призвело до втрати доходів Державним бюджетом за період з 01.09.2011 року по 01.09.2015 року на суму 28800.0 гривень; призвело до безпідставного списання палива на загальну суму 2084.0 гривень; що призвело до зміни угідь та використання земель та лісів без правовстановлюючих документів, а також неодноразової самовільної вирубки дерев на загальну суму 15160.03 гривень, що призвело до нестачі дров в сумі 13053.60 гривень. Згідно пояснень наданих фінансовим інспектором вказані порушення були допущені в результаті недбалості.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, заслухавши думку прокурора, яка підтримала заявлене клопотання, вважаю, що клопотання має бути задоволено, виходячи з наступного.

Прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області було розглянуто матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрите кримінальне провадження за №42016161390000030 від 25.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.367, ч.1 ст.366, ч.3 ст.191 КК України.

Проведеним тимчасовим доступом з вилученням відповідних документів встановлено, що грошові кошти від ДП «Великомихайлівське лісове господарство» перераховувались на розрахунковий рахунок ФОП «Герт Сергій Петрович» ідентифікаційний код НОМЕР_1, номер рахунку 26008054310887, відкритий в банку ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Одеса код банку 328704. Подальший рух заначених грошових кошті на теперішні час невідомий.

Отже для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які його вчинили, та перевірки можливих фактів службового підроблення, службової недбалості, привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в місцевої прокуратури виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час банківських рахунків ДП «Великомихайлівське лісове господарство» 26040060098429, 26044060098481, 26049054400109, 26000054477278, 26053054477281 - відкриті в банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташований за адресою: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50; картки із зразками підписів і відбитком печатки ; заяви на відкриття (закриття) рахунку; інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ДП «Великомихайлівське лісове господарство», або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ДП «Великомихайлівське лісове господарство», використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ДП «Великомихайлівське лісове господарство», з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації про зняття грошових коштів у банкоматах банку фото-, відеоматеріали).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тож, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення потрібно тимчасово отримати доступ до вищезазначених документів, які зберігаються або можуть зберігатися у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташований за адресою: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, буд. 50 для ознайомлення з ними та їх вилучення з метою запобігання їх можливого знищення.

Без перевірки вищевказаних документів якісне проведення досудового розслідування не можливе та іншим, передбаченим законом способом отримати вказані матеріали також не можливо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю.

На підставі ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області задовольнити.

Надати можливість тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення працівниками Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області, а саме ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та/або працівниками Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області, а саме ОСОБА_2 до роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття рахунків по теперішній час банківських рахунків ДП «Великомихайлівське лісове господарство», 26040060098429, 26044060098481, 26049054400109, 26000054477278, 26053054477281 - відкриті в банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташований за адресою: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50.

Також прошу надати можливість тимчасового доступу до копій:

-картки із зразками підписів і відбитком печатки ;

-заяви на відкриття (закриття) рахунку;

-інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ДП «Великомихайлівське лісове господарство», або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ДП «Великомихайлівське лісове господарство», використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ДП «Великомихайлівське лісове господарство», з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

-інформації про зняття грошових коштів у банкоматах банку фото-, відеоматеріали)

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л. Ткачук