Court ruling № 65170849, 07.03.2017, Volodymyr City Court of Volyn Oblast (until 25.04.2025 - Volodymyr-Volynskyi City Court of Volyn Oblast)

154/1779/16

1-кс/154/237/17

Копія.

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

«07» березня 2017 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд Волинської області

в складі : слідчого судді - Лященка О.В.,

при секретарі - Баранюк О.В.,

прокурора Шуваринської О.П.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12016030060000057 від 23.01.2016 року прокурора Володимир-Волинської місцевої прокуратури молодший радник юстиції Шуваринської О.П. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим СВ Володимир-Волинського ВП Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області Ліпейком Л.І. 23.01.2016 за результатами розгляду заяви адвоката Пагера С.М., який представляє за договором інтереси ТзОВ «Торгова компанія «Західнафтопром», внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, щодо внесення державним реєстратором реєстраційної служби Володимир-Волинського МРУЮ Проявою І.В. даних про відсутність вказаної юридичної особи за місцемзнаходження. У подальшому, Володимир-Волинською ОДПІ 25.09.2015 прийнято рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ, внаслідок чого заблоковано рахунки ТзОВ «Торгова компанія «Західнафтопром», що заподіяло істотну шкоду інтересам вказаного господарського товариства.

За результатами досудового розслідування, зокрема із протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_5 та податкової декларації з податку на додану вартість встановлено, що на рахунках ТзОВ «Торгова компанія «Західнафтопром» станом на вересень 2015 року знаходились грошові кошти у розмірі 1,6 млн. грн. Також згідно показань представника потерпілого ОСОБА_5, ТзОВ «Торгова компанія «Західнафтопром» при здійсненні господарської діяльності на момент звернення із заявою про вчинене кримінальне правопорушення і насьогодні позбавлено можливості розпоряджатись зазначеними грошовими коштами.

Із врахуванням викладеного, документи про порядок розгляду і вирішення Володимир-Волинською ОДФІ ГУ ДФС у Волинській області питання про анулювання реєстрації платника ПДВ ТзОВ «Торгова компанія «Західнафтопром» мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин провадження, оскільки можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування, а ряд з них в силу положень ч.1 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди кримінальних правопорушень.

З огляду на викладене, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної та звітної справи щодо платника ПДВ ТзОВ «Торгова компанія «Західнафтопром» у Володимир-Волинській ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області (вул. Ковельська, 63, м. Володимр-Волинський), у т. ч. довідки № 747 від 23.09.2015, доповідних записок держрестратора від 24.09.2015 та 25.09.2015, протоколу засідання комісії № 4 від 25.09.2015 та інші, та їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідно для досягнення мети отримання необхідних слідству відомостей та проведення експертизи, і відсутня можливість отримати докази іншим способом.

Крім того, для виконання завдань кримінального судочинства, передбачених ст. 2 КПК України, органам досудового розслідування необхідно надати тимчасовий доступ до Інформаційної системи «Податковий блок» з метою встановлення особи, якою прийнято та оброблено 24.09.2015 о 19 годині 25 хвилин повідомлення від державного реєстратора в ЄДР про відсутність юридичної особи за вказаною адресою, а також інформації про особу, яка 25.09.2015 о 17 годині 12 хвилин та о 17 годині 16 хвилин прийнято та опрацьовано повідомлення від державного реєстратора про скасування реєстраційної дії шляхом корегування щодо внесення повідомлення про відсутність юридичної особи за вказаною адресою.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме юридичної та звітної справи ТзОВ «Торгова компанія «Західнафтопром» (ЄДРПОУ 37121033, адреса на момент вчинення правопорушення: вул. Шкільна, 10, м. Устилуг, Володимир-Волинський район, Волинська область, 44731; адреса на момент звернення з клопотанням: вул. 20-Липня, 8А, Володимир-Волинський район, 44700) з можливістю їх вилучення, які перебувають у службових осіб в Володимир-Волинської ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області (вул. Ковельська, 63, м. Володимир-Волинський), з можливістю вилучення юридичної справи з моменту реєстрації по теперішній час, а також надати тимчасовий доступ до Інформаційної системи «Податковий блок» з метою встановлення особи, якою прийнято та оброблено 24.09.2015 о 19 годині 25 хвилин повідомлення від державного реєстратора в ЄДР про відсутність юридичної особи за вказаною адресою, а також інформації про особу, яка 25.09.2015 о 17 годині 12 хвилин та о 17 годині 16 хвилин прийнято та опрацьовано повідомлення від державного реєстратора про скасування реєстраційної дії шляхом корегування щодо внесення повідомлення про відсутність юридичної особи за вказаною адресою.

Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Надати прокурору Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області Шуваринській Оксані Петрівні, слідчому СВ Володимир-Волинського ВП Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області Ліпейку Леоніду Ігоровичу, або іншій особі за дорученням вказаних осіб, тимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної та звітної справи ТзОВ «Торгова компанія «Західнафтопром» (ЄДРПОУ 37121033, адреса на момент вчинення правопорушення: вул. Шкільна, 10, м. Устилуг, Володимир-Волинський район, Волинська область, 44731; адреса на момент звернення з клопотанням: вул. 20-Липня, 8А, Володимир-Волинський район, 44700) з можливістю їх вилучення, які перебувають у службових осіб в Володимир-Волинської ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області (вул. Ковельська, 63, м. Володимир-Волинський), з можливістю вилучення юридичної справи з моменту реєстрації по теперішній час.

Надати прокурору Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області Шуваринській Оксані Петрівні, слідчому СВ Володимир-Волинського ВП Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області Ліпейку Леоніду Ігоровичу, або іншій особі за дорученням вказаних осіб, тимчасовий доступ до Інформаційної системи «Податковий блок» з метою встановлення особи, якою прийнято та оброблено 24.09.2015 о 19 годині 25 хвилин повідомлення від державного реєстратора в ЄДР про відсутність юридичної особи за вказаною адресою, а також інформації про особу, яка 25.09.2015 о 17 годині 12 хвилин та о 17 годині 16 хвилин прийнято та опрацьовано повідомлення від державного реєстратора про скасування реєстраційної дії шляхом корегування щодо внесення повідомлення про відсутність юридичної особи за вказаною адресою.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя :/-/ підпис.

Згідно з оригіналом.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду О.В. Лященко