Court ruling № 65121705, 03.03.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12556/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Харкевича В.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Харкевича В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12016000000000350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

03 березня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Харкевича В.П., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидович А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у ПАТ «Завод «Південкабель» (ЄДРПОУ: 00214534) за адресою: м. Харків, вул. Автогенна, 7.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000350 від 05.08.2016 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Еней» та Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця», державними коштами в особливо великих розмірах, на загальну суму 4,3 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у грудні 2015 року службові особи ТОВ «Еней» код ЄДРПОУ 16288428, з метою заволодіння бюджетним коштами в особливо великих розмірах, для участі в торгах на закупівлю кабельно-провідникової продукції подали в складі комерційної пропозиції зазначеного товариства до Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» завідомо підроблені документи.

Після цього, за результатами проведення конкурсних торгів, комітетом конкурсних торгів Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця», з урахуванням поданих службовими особами ТОВ «Еней» завідомо підроблених документів, було акцептовано пропозиції указаного товариства та 28.04.2016 із ТОВ «Еней» укладено договір про закупівлю № ЦВЗ-02-02116-01 на суму 23,8 млн. грн.

У подальшому, при виконанні умов договору № ЦВЗ-02-02116-01 від 28.04.2016, службові особи ТОВ «Еней», з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, діючи в змові із службовими особами Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця», поставили до зазначеного підприємства не передбачений зазначеним вище договором привід марки «ПЭТ», виробництва ПП «Фірма Галич Кабель», а продукцію невідомого походження та сумнівної якості на загальну суму 4,3 млн. грн., яка в порушення істотних умов зазначеного договору була прийнята відповідальними службовими особами Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця».

Як наслідок постачання неякісної продукції невідомого походження, службові особи ТОВ «Еней», діючи в змові із службовими особами Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 4,3 млн. грн.

У ході досудового розслідування установлено, що кабель невідомого походження та сумнівної якості, який ТОВ «Еней» поставило для Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» по договору № ЦВЗ-02-02116-01 від 28.04.2016, згідно умов указаного договору, відвантажений за адресою: м. Фастів, вул. Шевченка, 48, Київської області, а державні кошти були перераховані на рахунки ТОВ «Еней», код ЄДРПОУ 16288428.

В ході проведення допиту свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючого у АДРЕСА_1, який займає посаду директора ТОВ «Еней», код ЄДРПОУ 16288428, останній повідомив, що у зв'язку з технічною неможливістю ПП «Фірма «Галич-Кабель» виробляти та здійснювати поставку кабельно-провідникової продукції та з метою недопущення зриву виконання договору поставки № ЦЗВ-02-02116-01 від 28.04.2016, ТОВ «Еней» почало підшукувати варіанти поставки продукції, вказаної пунктах 30-93 специфікації до зазначеного договору, тієї ж якості, що і продукція ПП «Фірма «Галич- Кабель».

Одним з таких варіантів виявилася можливість поставки продукції виробництва ПАТ «Завод «Південкабель» (місто Харків).

Всього ТОВ «Еней» поставило філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» відповідно до її замовлень 10659,7 кг. проводів марок ПЭТ та ПЭТД різного діаметру виробництва ПАТ «Завод «Південкабель» на суму 2342255,91 грн.(без ПДВ).

Крім того, ОСОБА_4 повідомив, що приблизно у липні 2016 року він по телефону зв'язувався з керівництвом ПП «Фірма «Галич-Кабель» щоб дізнатися, чи в змозі це підприємство розпочати поставки проводу марок ПЭТ та ПЭТД на адресу ТОВ «Еней». Проте, як йому повідомили у ПП «Фірма «Галич-Кабель», що підприємство досі не в змозі виробляти кабельно- провідникову продукцію по технічним причинам.

У зв'язку з цим, він, як директор ТОВ «Еней», з метою забезпечення виконання договору поставки № ЦЗВ-02-02116-01 від 28.04.2016, зайнявся пошуком підприємства, яке б виробляло провід марок ПЭТ та ПЭТД з якістю, не гіршою, ніж продукція виробництва ПП «Фірма «Галич-Кабель».

Одним з провідних підприємств Україні по виробництву емальпроводу, у тому числі марок ПЭТ та ПЭТД, є ТОВ «Виробниче підприємство «Акватон», м. Рівне.

Емальпровід, що виробляється на цьому підприємстві, відповідає ГОСТ 21428-75 «Проводи емальовані круглі мідні з температурним індексом 155. Технічні умови» та ТУ У13970259. 001-97 «Проводи мідні круглі з емалевою ізоляцією на основі поліефіру або поліефіріміду й зовнішнім покриттям на основі поліамідіміду, клас 200».

У зв'язку з тим, що поставку проводів марок ПЭТ та ПЭТД на філію «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» необхідно було зробити терміново, письмовий договір між ТОВ «Еней» та ТОВ «ВП «Акватон» не укладався. ОСОБА_4 усно узгодив з керівництвом ТОВ «ВП «Акватон» ціну та специфікацію продукції.

ТОВ «ВП «Акватон» 14.07.2016 виставило рахунок № 452 на суму 823679 грн. (з ПДВ). Після попередньої оплати 19.07.2016 (600000 грн.) та 29.07.2106 (223689 грн.), ТОВ «ВП «Акватон» видало ТОВ «Еней» видаткову накладну № 759 від 01.08.2016. Отримання вказаної продукції ТОВ «Еней» підтверджено прибутковою накладною № 759 від 01.08.2016.

Всього ТОВ «Еней» поставило філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» відповідно до її замовлень 4207 кг. проводів марок ПЭТ та ПЭТД різного діаметру виробництва ТОВ «ВП «Акватон» на суму 924404,1 грн.(без ПДВ).

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів легалізації незаконно отриманих державних коштів у досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні представників ПАТ «Завод «Південкабель» (ЄДРПОУ: 00214534), м. Харків, вул. Автогенна, 7.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий Харкевич В.П. посилався на достатність підстав вважати, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Завод «Південкабель» (ЄДРПОУ: 00214534) за адресою: м. Харків, вул. Автогенна, 7, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, крім того тимчасовий доступ забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Харкевича В.П. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Харкевичу В.П., слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у ПАТ «Завод «Південкабель» (ЄДРПОУ: 00214534) за адресою: м. Харків, вул. Автогенна, 7, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: зразків кабельно-провідникової продукції (проводів марок ПЭТ та ПЭТД різного діаметру), що поставлялася до ТОВ «Еней» (ЄДРПОУ: 16288428) у 2016 році.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12556/17-к

Примірник 2- наданий слідчому Харкевичу В.П.

Слідчий суддя Бортницька В.В.