Court ruling № 65121583, 02.03.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12228/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого слідчої групи Савчука М. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

02.03.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сукача І. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Безкоровайним Б. В. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000129 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ДП "Трансгарант-Україна" (код 32667198), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до аналітичного дослідження від 05.10.2016 та повідомлення про вчинення кримінального правопорушення № 4202 від 06.10.2016 в період 2014-2016рр. службові особи ДП "Трансгарант-Україна" (код 32667198), а саме директор ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ТЕХНОРЕМ СЕРВІС" (код 39513393), ТОВ "ІНВЕСТ АГРО ТРЕЙД" (код 39651630), ТОВ "ТРАНССЕРВІС-ГРУП" (код 39709270), ТОВ "ОБЛПРИЛАД90" (код 40057927), ТОВ "Універсалтранссервіс" (код 35634139) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 5 479 965, 87 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В даний час виникла необхідність у проведенні дослідження документів реєстраційної, облікової та звітної справи, в тому числі документів податкової звітності ДП "Трансгарант-Україна" (код 32667198), а також проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення чи фактично підписував податкову звітність директор товариства ОСОБА_4.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки з долучених до клопотання доказів не доведена необхідність вилучення саме оригіналів документів до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сукачу Ігорю Васильовичу, старшим оперуповноваженим оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Мельнику Геннадію Олексійовичу, Крамарову Максиму Миколайовичу, Парахіну Нікіті Вячеславовичу, Круківському Павлу Анатолійовичу, оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Юрченку Євгенію Петровичу (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України)тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в належним чином завірених копіях, а саме:

- реєстраційної та звітної справи ДП "Трансгарант-Україна" (код 32667198), що зберігається в Офісі великих платників ДФС (04119, м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 11-Г.та/або за іншим місцем знаходження);

- реєстраційної справи ДП "Трансгарант-Україна" (код 32667198), що зберігається в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. Суворова, 15 та/або за іншим місцем знаходження).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/12228/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому

Слідчий суддя Г. О. Матійчук