Court ruling № 65048342, 16.01.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38441/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Топал А.І, за участю адвоката Сергійчика А.О. розглянувши клопотання представника ОСОБА_2 - адвоката Сергійчика А.О., про скасування арешту грошових коштів, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.03.2016 року, -

В С Т А Н О В И В :

09.08.2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. надійшло клопотання представника ОСОБА_2 - адвоката Сергійчика А.О. про скасування арешту грошових коштів, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.03.2016 року.

В клопотанні ОСОБА_2 - адвоката Сергійчика А.О. просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.03.2016 року на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № 265062753, відкритого ТОВ «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210) у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805)..

В судовому засіданні представник ОСОБА_2 - адвокат Сергійчик А.О. подане клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому доводи та просив задовольнити в повному обсязі.

Слідчий про час та місце розгляду провадження повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку, проте, в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали провадження за клопотанням з доданими доказами в тому обсязі, приходить до наступного висновку.

Так, органом досудового розслідування - Слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000234 від 04.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.03.2016 року, в межах кримінального провадження № 22014000000000234 від 04.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, накладено арешт на на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках № 26003427655, № 265062753, відкритих ТОВ «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210) у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

Згідно вказаної ухвали, підставою для накладення арешту, було, те що службові особи ТОВ «Ай Ті Фінанс» всупереч Постанови Правління Національного банку України від 06.08.2014 року № 466 «Про призупинення здійснення фінансових операцій» свідомо продовжували підтримувати функціонування програмно-технічних комплексів самообслуговування - платіжних терміналів внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «24NONSTOP» на окупованих територіях Донецької області, які обслуговувались суб`єктами підприємницької діяльності - дилерами ТОВ «Ай Ті Фінанс», які через «Міністерство доходів та зборів ДНР» сплачували податки в бюджет ДНР.

Так, відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Відповідно до ст. 174 ч. 1 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим, з наданих матеріалів клопотання з наданими доказами убачається, що 28.01.2016 року ОСОБА_4 скористалась послугою ТОВ «Ай Ті Фінанс» з переказу коштів, за допомогою терміналу самообслуговування, здійснивши переказ на свій рахунок, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1, у розмірі 2 100 (дві тисячі сто) грн.

Однак, вказана сума не була зарахована на банківський рахунок ОСОБА_4, у зв1язку з чим вона 09.02.2016 року звернулась до ТОВ «Ай Ті Фінанс» із заявою про повернення коштів, де їй повідомили, що 28.01.2016 року Державною службою фінансового моніторингу було зупинено здійснення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам, строком до 11.03.2016 року включно.

Згідно ст. 2 КК України підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого Кодексом.

Відповідно ч.1 ст. 298 КК України об`єктивна сторона характеризується такими обов`язковими ознаками, як суспільно небезпечне діяння (незаконне проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земельних чи підводних робіт на об`єкті археологічної спадщини) та місце злочину (об`єкт культурної спадщини).

Крім того, кошти які належать ОСОБА_4, внесені нею для подальшого переказу через термінал самообслуговування, та містяться на банківських рахунках ТОВ «Ай Ті Фінанс» не є речовими доказами у кримінальному провадженні 22014000000000234 від 04.07.2014.

За таких обставин вбачається, що в подальшому накладенні арешту на грошові кошти в сумі 2 100 (дві тисячі сто) грн., які містяться на банківському рахунку № 265062753 відкритого ТО «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36537210) у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805) відпала потреба, тому клопотання представника ОСОБА_2 - адвоката Сергійчика А.О., про скасування арешту грошових коштів, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.03.2016 року підлягає задоволенню.

Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання представника ОСОБА_2 - адвоката Сергійчика А.О., про скасування арешту грошових коштів, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.03.2016 року - задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.03.2016 року на грошові кошти в сумі 2 100 (дві тисячі сто) грн., які належать ОСОБА_2 та містяться на банківському рахунку № 265062753 відкритого ТО «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36537210) у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805)- скасувати.

На підставі ст. 535 ч. 4 КПК України повідомити слідчого суддю, який постановив ухвалу, про її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий