Court ruling № 65030421, 21.02.2017, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2711/17

провадження № 1-кс/201/2056/2017

УХВАЛА

21 лютого 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

21 лютого 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32017040650000006 від 24.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Студена гора» (код 33808535), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 15.08.2016 по 30.11.2016, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2012 (із змінами та доповненнями), ухилилися від сплати податків на суму більше ніж 689 000 грн., чим спричинили фактичне ненадходження грошових коштів до державного бюджету у значних розмірах.

Відповідно до матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, 30.11.2016 з рахунку №26007000242401, відкритого ТОВ «Студена Гора» у ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) було здійснено спробу зняття готівкових коштів на загальну суму 198 000,00 грн.

Спроба зняття готівки за підробленими документами особи, відбувалась в Дніпропетровському відділенні №7 ПАТ «АКБ «Конкорд», розташованого за адресою: 49069, м. Дніпро, вул. Січових стрільців, 94.

Так, cпроба зняття коштів готівкою з зазначеного рахунку проводилася гр. ОСОБА_3, на підставі доручення, виданого директором ТОВ «Студена Гора» - гр. ОСОБА_4 та, чеку з призначенням платежу: «На закупівлю металобрухту».

Водночас, встановлено, що відповідно до інформації ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), надання підроблених документів особою, яка діє від імені клієнта згідно довіреності, ОСОБА_3П.(і.п.н. НОМЕР_1), представляв з підробленим паспортом клієнт, який раніше надав до банку документи, як ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), який раніше діяв від імені клієнта ТОВ «Компанія «Преторія» (ЄДРПОУ 39133318).

Отже, фінансова операція з видачі коштів готівкою з рахунку №26007000242401, відкритого ТОВ «Студена Гора» (ЄДРПОУ 33808535) у ПАТ «АКБ «Конкорд» - зупинена, внаслідок виникнення в даній банківській установі мотивованих ознак «шахрайства».

Крім того, на рахунок №26008000197801, відкритого ТОВ «Студена Гора» у ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), 30.11.2016 було зараховано безготівкові кошти від ТОВ «Сувон Трейд» (ЄДРПОУ 40693479) на суму 0,50 млн. грн. в якості оплати за металобрухт та перераховано кошти у той же день на рахунок ТОВ «Авантаж ОСОБА_6» (ЄДРПОУ 40217144) на суму 0,297 млн. грн. в якості оплати за металобрухт.

Джерелом походження коштів на рахунках ТОВ «Студена Гора», ТОВ «Компанія «Преторія» (ЄДРПОУ 39133318), ТОВ «Авантаж ОСОБА_6» (ЄДРПОУ 40217144), ТОВ «Телівей» (ЄДРПОУ 40681657) та ТОВ «Слег-Строй» (ЄДРПОУ 40533030), відкритих у банківських установах, були безготівкові кошти, зараховані від групи підприємств на загальну суму у якості оплати за металобухт, метал та за пшеницю.

За період 15.08.2016 по 29.11.2016 з рахунків ТОВ «Компанія «Преторія», ТОВ «Авантаж ОСОБА_6», ТОВ «Телівей» та ТОВ «Слег-Строй», які відкриті у банківських установах фізичною особою ОСОБА_5, знято готівкові кошти на загальну суму 28,68 млн. грн., чим вчинено дії, які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до автоматизованої інформаційної системи «Податки» ГУ ДФС У Дніпропетровській області, підприємство ТОВ «Слег-Строй» (код 40533030) має розрахункові рахунки у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) - №26002013050507, №26003001050507, №26057013050507, українська гривня.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Слег-Строй» (код 40533030) та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 32014040000000006, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Слег-Строй» (код 40533030) та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), а саме:

документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Слег-Строй» (код 40533030), кредитної картки №26002013050507, №26003001050507, №26057013050507 - українська гривня, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «Слег-Строй» (код 40533030) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2016 по теперішній час.;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «Слег-Строй» (код 40533030), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) період з 01.01.2016 по теперішній час.

матеріали кредитних справ стосовно ТОВ «Слег-Строй» (код 40533030) за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 32014040000000006, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А Антонюк