Court ruling № 65028821, 21.02.2017, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

21.02.2017 Справа №607/2194/17

Провадження № 1-кс/607/1418/2016

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Хримко У.А., за участю старшого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1В, у залі суду у м. Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням, в рамках кримінального провадження №32017210000000003 від 11.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про накладення арешту та заборону відчужувати грошові кошти ПП «СПМ ЯВА» (код ЄДРПОУ 14037685) в частині видаткових операцій по рахунку №26008010622950 (українська гривня), відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), крім обовязкових платежів до бюджету, розглянувши дане клопотання без повідомлення власника майна. Зобовязати представника банківської установи негайно видати відповідному працівнику слідчого чи оперативного управлінь Головного управління ДФС у Тернопільській області довідку про залишок коштів на вищевказаних рахунках на момент оголошення та вручення примірника ухвали слідчого судді про накладення арешту.

В судовому засіданні старший слідчий Головного управління ДФС у Тернопільській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч. ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд, крім іншого, повинен врахувати, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Так, слідчим у клопотанні та доданих до нього копій не наведено доводів, які дають слідчому судді підстави вважати, що грошові кошти у безготівковій формі, які перебувають на вищевказаному банківському рахунку є грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, використовуються з метою мінімізації податкових зобовязань, що призвело до збитків державним інтересам в особливо великих розмірах, окрім того не підтверджує належність вказаного рахунку саме ПП «СПМ Ява», а тому приходить до переконання, що дане клопотання не підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 2, 98, 100, 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про арешт майна про арешт майна відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом пяти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_3