Court ruling № 65026778, 24.02.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/6139/17

Провадження № 1-кс/761/3897/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Прищепи Тетяни Андріївни, внесене по кримінальному провадженню за № 42013110000000623, внесеного 01.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Кіровоградської міської ради, за адресою: м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 41, щодо ТОВ «ОКБ Червоний Прапор» (код ЄДРПОУ 31334171), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Прищепа Тетяна Андріївна, по кримінальному провадженню за №42013110000000623, внесеного 01.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцовим Г.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні Кіровоградської міської ради, за адресою: м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 41, щодо ТОВ «ОКБ Червоний Прапор» (код ЄДРПОУ 31334171).

Клопотання обґрунтовується тим, що ТОВ «Сілікон» 26.10.2007 уклало з ВАТ «ВТБ Банк» кредитний договір № 55 ВД щодо надання товариствукредиту на суму 21 400 000 доларів США зі строком користування до 23.10,2009та щомісячною платою за користування кредитом 12 % річних. В порушення умовдоговору ТОВ «Сілікон» зазначені кредитні кошти банку не повернуто.

Влітку 2011 року посадові особи ТОВ «Сілікон» звернулись до посадових осіб ТОВ «Альфа Солар» з проханням повернути ВАТ «БТБ Банк» замість ТОВ «Сілікон» кредитні кошти, уклавши з банком договір про відступлення прававимоги.

В подальшому ТОВ «Альфа Солар» повністю сплатило банку суму кредиту за ТОВ «Сілікон» та набуло всіх прав кредитора. Однак ТОВ «Сілікон» борг перед ТОВ «Альфа Солар» непогашено, чим завдано товариству шкоду на суму 29 856 649 доларів США, що за курсом НБУ станом на 22.07.2011 становить237 957 492,53 грн.

З метою привласнення зазначених грошових коштів та невиконання зобов'язань ТОВ «Сілікон» провело ряд господарських операцій з ознакамифіктивності внаслідок яких, з метою штучного ініціювання процедури припинення Підприємства, сформувало кредиторську заборгованість та з 18.07.2014 розпочало процедуру банкрутства.

Посадові особи ТОВ «Сілікон», ТОВ «Вєста Трейдінг», ВАТ «Олімп», ТОВ «Олімп-Телеком» за попередньою змовою між собою укладають низку договорів предметом яких є цінні папери з метою неповернення отриманих кредитних коштів, їх привласнення та умисного доведення до банкрутства ТОВ «Сілікон», ВАТ «Олімп» і ТОВ «Олімп-Телеком».

За заявою ТОВ «ВєстаТрейдінг» уступило ТОВ «ОКБ Червоний прапор» право вимоги від ТОВ «Сілікон» за договором купівлі-продажу цінних паперів № Б24/07/09-111-АК від 24.07.2009. Ухвалою господарського суду Кіровоградської області від 22.04.2010 був затверджений реєстр кредиторів ТОВ «Сілікон», до якого із сумою 300 млн. грн. включено ТОВ «ОКБ Червоний прапор», яке є власником частки у статутному капіталі ТОВ «Сілікон».

Ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 07.05.2014 задовольнив частково заяву керуючого санацією, арбітражного керуючого ОСОБА_4 та зобовязав останнього виключити з реєстру вимог кредиторів ТОВ «ОКБ Червоний Прапор» в сумі 300 000 000,00 грн..

Піл час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому

доступі та вилученні документів реєстраційної справи ТОВ «ОКБ Червоний Прапор» (код ЄДРПОУ 31334171, юридична адреса: м. Кіровоград,Площа Дружби народів,3, кімната 401), які перебувають у володінні Кіровоградської міської ради, за адресою: м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 41.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Прищепи Тетяни Андріївни, внесене по кримінальному провадженню за № 42013110000000623, внесеного 01.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Кіровоградської міської ради, за адресою: м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 41, щодо ТОВ «ОКБ Червоний Прапор» (код ЄДРПОУ 31334171), - задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції Прищепі Тетяні Андріївні, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні Кіровоградської міської ради, за адресою: м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 41, стосовно реєстраційної справи ТОВ «ОКБ Червоний Прапор» (код ЄДРПОУ 31334171, юридична адреса: м. Кіровоград, Площа Дружби народів, 3, кімната 401), за період діяльності з моменту реєстрації по 24.02.2017рр.

Службовим особам Кіровоградської міської ради, за адресою: м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 41, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копії вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити Кіровоградській міській раді, за адресою: м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 41, її та залишити опис документів, які були вилучені, а Кіровоградська міська рада, за адресою: м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 41 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: