Court ruling № 65024428, 28.02.2017, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/673/17

ун. № 759/2908/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Шелудько В.В., за участю слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Кисличенка П.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32017100080000003 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23.02.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Кисличенка П.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Речицькою Н.А. про надання дозволу слідчому відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києві Кисличенку П.В., або за дорученням слідчого співробітнику ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві - документів які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державній адміністрації - ТОВ «Білатех-МП» (код ЄДРПОУ 36059724):

- установчих та реєстраційних документів ТОВ «Білатех-МП» (код ЄДРПОУ 36059724), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Білатех-МП» (код ЄДРПОУ 36059724) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державній адміністрації., що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Білатех-МП» (код ЄДРПОУ 36059724), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Білатех-МП» (код ЄДРПОУ 36059724). Надати розпорядження про можливість вилучення вказаних оригіналів документів, оскільки оригінали вказаних документів містять підписи службових осіб та відбитки печаток підприємства, які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, у період 2008 року вступивши в попередню змову з невстановленими особами створила (зареєструвала на своє ім'я) ТОВ «Білатех?МП» (код ЄДРПОУ 36059724), без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності для надання можливості формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

Разом з тим, допитана як свідок по кримінальному провадженню засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «Білатех-МП» (код ЄДРПОУ 36059724) ОСОБА_3, показала, що ніякого відношення до діяльності підприємства немає, фінансово-господарську діяльність від імені директора та головного бухгалтера ніколи не проводила, первинну бухгалтерську, податкову, фінансову та господарську звітність - не формувала та в первинній фінансово - господарській документації не розписувалась.

ТОВ «Білатех-МП» (код ЄДРПОУ 36059724) зареєстровано Голосієвською районною в м. Києві Державною адміністрацією. Тому єдиним способом здобути об'єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Білатех?МП» (код ЄДРПОУ 36059724), що перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державній адміністрації.

Так, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади та інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державній адміністрації, а саме:

- установчих та реєстраційних документів ТОВ «Білатех-МП» (код ЄДРПОУ 36059724), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Білатех-МП» (код ЄДРПОУ 36059724) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державній адміністрації., що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Білатех-МП» (код ЄДРПОУ 36059724), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Білатех-МП» (код ЄДРПОУ 36059724).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи у відділі з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державній адміністрації мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення можливості подальшого проведення криміналістичної та судово-економічної експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити.

У судовому засіданні слідчий підтримує клопотання та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отже, надання тимчасового доступу до документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у володінні ТОВ «Білатех-МП» (код ЄДРПОУ 36059724), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Кисличенка П.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Речицькою Н.А. - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кисличенку П.В., або за дорученням слідчого співробітнику ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві - документів які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державній адміністрації - ТОВ «Білатех-МП» (код ЄДРПОУ 36059724) з можливістю отримання завірених копій:

- установчих та реєстраційних документів ТОВ «Білатех-МП» (код ЄДРПОУ 36059724), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Білатех-МП» (код ЄДРПОУ 36059724) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державній адміністрації., що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Білатех-МП» (код ЄДРПОУ 36059724), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Білатех-МП» (код ЄДРПОУ 36059724).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць