Court ruling № 65024404, 28.02.2017, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр.№1-кс/759/688/17

ун.№759/2930/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Войтенко Ю.В., за участю секретаря судового засідання - Самчик І.М., слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Кисличенка П.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Кисличенка П.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицькою Н.А., про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32017100080000018 від 14.02.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

23.02.2017 року слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Кисличенко П.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицькою Н.А., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ТзОВ «Зертранс» (код ЄДРПОУ 36742650) та провести виїмку в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушківська, б. 8/26, з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копії) документів, які свідчать про відкриття функціонування та про рух коштів по рахунках № 260096453901 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 260096453901 (ДОЛАР США), № 260096453901 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № 260096453901 (ЄВРО) в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ (МФО 380281) за період з 29.10.2014 року по теперішній час.

У клопотанні слідчий пояснив, що відомості потрібні у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального провадження № 32017100080000018, що було внесене 14.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 212 КК України, посилаючись в обґрунтування клопотання на те, що службові особи ТОВ «Зертранс» (код ЄДРПОУ 36742650) за період з 01.01.2014 по 29.07.2016 року в порушенні вимог п.44.1 ст. 44, п.44,3 ст. 44, п. 85,2 ст. 85, п.134 ст.134, п.198.1, 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. завищили суму податкового кредиту з податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету на загальну суму 8 132 374 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, що підтверджується актом перевірки Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області за № 3079/13-04-14-01/36742650 від 16.09.2016 «Про результати позапланової документальної перевірки ТзОВ «Зертранс» (код ЄДРПОУ 36742650) з питань дотримання вимог податкового законодавства України при здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Омелюх Груп» (код ЄДРПОУ 39343995), ТОВ «Коралсіті» (код ЄДРПОУ 39472353), ТОВ «РЗХ Лімітед» (код ЄДРПОУ 39526198), ТОВ «Шериф Комфорт» (код ЄДРПОУ 39735866), ТОВ «Нова Перспектива-2015» (код ЄДРПОУ 39816164), ТОВ «СТ Мідл» (код ЄДРПОУ 39165685) за період з 01.01.2014 по 29.07.2016».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Слідчий просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши доводи, викладені в клопотанні, документи додані до клопотання, пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Оскільки з слідчим не доведено, що вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32017100080000018, підстав для його задоволення не має.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Кисличенка П.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицькою Н. А., про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32017100080000018 від 14.02.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Войтенко