Court ruling № 65024070, 21.02.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9935/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Галети Л.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Галета Л.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 1201408006004344 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

21 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України капітан поліції Галета Л.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Малюк Б.М. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, по розрахунковому рахунку №26003962491629 ТОВ «Гарантія Плюс» (ЄДРПОУ 37359563).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014080060004344 за фактами підроблення митних та інших документів від імені ряду підприємств, у тому числі ТОВ «Гарантія Плюс», ухилення від сплати податків та службового підроблення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснювалось підроблення документів щодо митного оформлення товарів (метал, фрукти тощо), які мають явні ознаки підроблення, складені від імені ряду СПД, а саме: ТОВ «Багуа», ТОВ «Керлін-Інвест», ТОВ «Інфографічний Ресурс», ТОВ «ПСАГ АГРО Україна», ТОВ «Гарантія Плюс», ТОВ «Західнежком Групп», ТОВ «Клінаптур Комплекс», ТОВ «СВЛ Проджект», ТОВ «Брокбізнесімперія».

Вище вказані підприємства використовувались для документального оформлення незаконних експортно-імпортних операцій, пов'язаних з вивезенням за межі території України кольорових металів під виглядом металобрухту. Зокрема, до висновків спеціалістів вносились завідомо неправдиві відомості про вміст кольорових металів у феросплавах та брухті металів, а також підроблювались підписи від імені директорів вище вказаних підприємств.

В липні 2014 році співробітниками Волинської митниці Державної фіскальної служби України відносно директора ТОВ «Гарантія Плюс» ОСОБА_3 складено протокол про порушення митних правил по факту вчинення дій, спрямованих на переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю, а саме переміщення 264 000 кг. відходів та брухту корозійностійких (нержавіючих) сталей вартістю 2 640 000 грн., під виглядом феросплавів.

Згідно видаткових накладних ТОВ «Багуа» здійснювала придбання феросплавів у ТОВ «Гарантія Плюс» шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок №26003962491629.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку №26003962491629 ТОВ «Гарантія Плюс» відкритого у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий Галета Л.В. посилалась на достатність підстав вважати, що у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, по розрахунковому рахунку №26003962491629 ТОВ «Гарантія Плюс» (ЄДРПОУ 37359563), оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, крім того тимчасовий доступ забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Галета Л.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати членам слідчої групи ГСУ Національної поліції України Поліщуку Андрію Михайловичу, Галеті Ліні Василівні, на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, по розрахунковому рахунку №26003962491629 ТОВ «Гарантія Плюс» (ЄДРПОУ 37359563), який відкритий у зазначеній банківській установі та можливість їх вилучення в оригіналах, а саме:

- про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з 01.01.2014 до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 01.01.2014 до моменту винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9935/17-к

Примірник 2- наданий слідчому Галета Л.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.