Court ruling № 65024039, 31.01.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5681/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Ящука Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Матющенка Є.П. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Матющенко Є.П. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області перебуває кримінальне провадження №42017110000000054 від 29.01.2017 за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами, вчиненого у великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2017 до виконуючого обов'язки керівника Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 зателефонувала особа, яка представилась заступником голови адміністрації Президента України ОСОБА_3 та вказав про те, що на даний час є нагальна необхідність допомогти одному з бійців АТО, який отримав поранення в зоні АТО, у зв'язку з чим необхідно перевести на карту «ПриватБанку» НОМЕР_1, яка видана на ім'я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 242 250 грн. Реквізити зазначеної карти «Приватбанку» були надіслані на електронну адресу «ІНФОРМАЦІЯ_1» з электронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Слідством встановлено, що у приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, знаходиться інформація, яка становить банківську таємницю і містить в собі відомості стосовно особи (осіб), яка проводить операції зі зняття готівки та інформації про рух коштів на банківській картці НОМЕР_1.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ додокументів, вказаних слідчим у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області перебуває кримінальне провадження №42017110000000054 від 29.01.2017 за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами, вчиненого у великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Матющенка Є.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Матющенку Євгену Петровичу, а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017110000000054 Ящуку Тарасу Миколайовичу, Осюку Юрію Павловичу тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до:

- фото (відео) особи (осіб), які проводили операції зі зняття готівки з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» із платіжної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1, із зазначенням точного часу здійснення операції за період з 01.01.2016 по 31.01.2017;

- банківської картки із зразками підписів, заяв, копії паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку за номером картки НОМЕР_1, у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком;

- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття рахунку за номером картки НОМЕР_1, зокрема фактичну адресу та номер відділення; - платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку за номером картки НОМЕР_1, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; - заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків за номером картки НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку по 31.01.2017;

- документів про рух грошових коштів по рахунку за номером картки НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 31.01.2017;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером володільця рахунку, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по 31.01.2017

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із рахунку за номером картки НОМЕР_1 із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, які зберігаються у ПАТ КБ «ПриватБанк», (код ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Ящуку Т.М.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк