Court ruling № 65016568, 27.02.2017, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/3199/17

Номер провадження:1-кс/521/1115/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., розглянувши в порядку ст. 172 КПК України клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області про арешт майна, по кримінальному провадженню, яке внесено до ЄРДР за № 32015160000000034від 12.02.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. З ст. 27, ч. З ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесено до ЄРДР за № 3201516000000003412.02.2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ПП «Дорлідер» (ПП «Південьдортех») (код ЄДРГТОУ 32863396) та ТОВ «БК «Дорлідер» (код ЄДРПРОУ 37468590), за фактом організації ОСОБА_1 умисного ухилення від сплати податків посадовими особами ПП «Дорлідер» (ПП «Південьдортех») та ТОВ «БК «Дорлідер», за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. З ст. 212, ч. З ст. 27, ч. З ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742 вікрито рахунки ПП «Південьдортех» № «26002193501, №26001193502; ТОВ «БК «Дорлідер» №26003172101,№26002172102.

Грошові кошти, які находяться на вказаних розрахункових рахунках є предметом та знаряддям злочинів.

З метою збереження речових доказів (грошей), виникла необхідність в накладанні арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ПП «Південьдортех» № 26002193501, №26001193502; ТОВ «БК «Дорлідер» №26003172101,№26002172102, відкритих в ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742).

Вивчивши клопотання слідчого, та приложені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню для усунення недоліків, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено (серед інших): 1)підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Однак, відповідно до клопотання, слідчим проігноровані вимоги КПК України щодо зазначення підстав арешту грошових коштів у клопотанні.

Крім того, у клопотанні не зазначено місце розташування ПАТ КБ «Центр», в якому відкриті банківські рахунки, на яких знаходяться грошові кошти, на які потрібно накласти арешт.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає, що слідчим під час складання клопотання не зазначені підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна та місце розташування банківської установи.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, повертає його прокурору для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 172 КПК України, Слідчий Суддя, -

У Х В А Л И В:

Повернути клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області, погодженого з прокурором відділом прокуратури Одеської області про арешт майна для усунення недоліків викладених в мотивувальній частині ухвали.

Копію ухвали направити слідчому Узуну М.Ю. та прокурору Крещенко В.В.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя: О.В. Гарський