Court ruling № 64995933, 17.02.2017, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/2128/17

Провадження № 1-кс/234/927/17

УХВАЛА

Іменем України

17 лютого 2017 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., за участю слідчого Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_1, розглянувши в місті Краматорську клопотання слідчого Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №12016050390003848 від 28.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 статті 190 КК України.

Згідно клопотання, невстановлена особа, 09.12.2016 шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, які в подальшому зняла в банкоматі «ПУМБ» по вул. Марата, 10 у м. Краматорську. В результаті скоєного злочину, потерпілій ОСОБА_2 завдано матеріальну шкоду у розмірі 7 тисяч 580 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.12.2016 на мобільний телефон ОСОБА_2 подзвонила невстановлена особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ «Ощадбанк», шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа приватними даними заявника, у тому числі ту інформацію, яка надійшла на номер телефону ОСОБА_2 у вигляді СМС- повідомлень під час розмови із невстановленими особами, а саме підтвердження здійснення фінансових операцій.

Згідно рапорту старшого інспектора з ОД ВПК в Донецькій області Донецького УК ДК НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3, встановлено, що незаконно здобуті грошові кошти перераховані завдяки використанню Інтернет-сервісу з онлайн переказів http://роrtmone.соm.uа на банківський картковий рахунок № 4283-0802-0087-3661, що належить ОСОБА_4 (ОСОБА_2) Леонідівни, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованій у ІНФОРМАЦІЯ_2, можливо користується номером мобільного телефону 38055675294.

З метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин провадження, виявлення та фіксації відомостей про протиправну діяльність невстановленої особи, необхідно провести виїмку у посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829) документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за № 4283-0802-0087-3661 (із зазначенням призначення платежу, суми, платника, отримувача, залишку коштів на рахунку, відео з камери спостереження, які розташовані в банку ПАТ «ПУМБ» по вул. Марата, буд .10 у м. Краматорську), в момент зняття грошових коштів.

Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження наявності, перерахування грошових коштів до фізичних і юридичних осіб, а також зняття готівки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів, у відповідній установі банку. Слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів та вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, а саме - відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за № 4283-0802-0087-3661 (із зазначенням призначення платежу, суми, платника, отримувача, залишку коштів на рахунку, відео з камери спостереження, які розташовані в банку ПАТ «ПУМБ» по вул. Марата, буд .10 у м. Краматорську), в момент зняття грошових коштів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене вище,враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_1, або іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, а саме - відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за № 4283-0802-0087-3661 (із зазначенням призначення платежу, суми, платника, отримувача, залишку коштів на рахунку, відео з камери спостереження, які розташовані в банку ПАТ «ПУМБ» по вул. Марата, буд .10 у м. Краматорську), в момент зняття грошових коштів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829), надати по

кримінальному провадженню за № 12016050390003848 від 28.12.2016 - слідчому Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_1, або іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

-інформацію на паперовому носії про рух грошових коштів по рахунку за № 4283-0802-0087-3661, із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, в період часу з 09.12.2016 по 10.12.2016;

-тобто можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх в паперовому та/або електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Строк дії ухвали встановити до 16 березня 2017 року.

Суддя Л.І.Переверзева