№ 6498064, 07.08.2009, Chortkiv District Court of Ternopil Oblast

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2009 року                         Справа № 4-116/2009  р.

Суддя Чортківського районного суду Тернопільської області  Коломієць Н. З.

з участю прокурора                                 Іжука Б. В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорткові подання  старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, які становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИЛА:

07 серпня 2009 року старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 звернулася в суд з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, які становлять банківську таємницю із приміщення Тернопільської філії «Укрексімбанку», що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, 21 щодо руху коштів на рахунку ТзОВ «САМАЛ» за період з 24.12.2007 року по 26.05.2009 року.

В поданні старший слідчий вказала, що слідчим управлінням УМВС України в Тернопільській області розслідується кримінальна справа № 1155447, порушена 26 травня 2009 року за фактом реалізації ТОВ «Агропарк» арештованого відділом ДВС Чортківського районного управління юстиції майна ТзОВ «САМАЛ», за ознаками злочину, передбаченого ст. 388 КК України.  

В ході досудового слідства встановлено, що згідно ухвали Господарського суду Тернопільської області від 24.12.2007 року, накладено арешт на майно ТзОВ «САМАЛ», яке знаходиться в м. Чорткові по вул. Млинарська, 14. Вказане майно знаходилось на території ТОВ «Агропарк». 25.01.2008 року відділом виконавчої служби в Чортківському районі складено акт опису та арешту майна, яке належить ТзОВ «САМАЛ» і зберігається на території ТОВ «Агропарк». Згідно вищевказаного акту передачі, дане майно передано на зберігання у ТОВ «Агропарк».

3 березня 2008 року до відділу державної виконавчої служби Чортківського районного управління юстиції надійшла заява адвоката ОСОБА_2 про те, що з території ТОВ «Агропарк» вивозиться описане майно, яке належить ТзОВ «САМАЛ» і на яке накладено арешт. В ході проведення перевірки встановлено, що дійсно невстановленими особами  була демонтована вага, на якій проходило зважування автомобілів.  

ТзОВ «САМАЛ» має банківський рахунок № 2600100011065, відкритий в Тернопільській філії «Укрексімбанк», МФО 338879, проте на  письмовий запит слідчому було відмовлено у надані інформації щодо руху коштів по рахунку, оскільки вказана інформація являється банківською таємницею.

З метою встановлення чи поступали від фізичних або юридичних осіб на рахунок ТзОВ «САМАЛ» грошові кошти за реалізацію належного йому майна, на яке накладено арешт, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці стосовно операцій вказаних на рахунку № 2600100011065, відкритому в Тернопільській філії «Укрексімбанк», МФО 338879, в тому числі про клієнтів, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку за період з 24.12.2007 року по 26.05.2009 року .

Заслухавши слідчого, який подання підтримує, думку прокурора, вивчивши документи та представлені матеріали, суд вважає, що подання слід задовольнити, оскільки згідно  ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

А тому, беручи до уваги вищевикладене, на підставі ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та керуючись ст.178 Кримінального процесуального кодексу України,-

ПОСТАНОВИЛА :

Подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області  задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка становить банківську таємницю та проведення виїмки із приміщення  Тернопільської філії «Укрексімбанку», МФО 338879, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, 21 інформації щодо руху коштів на рахунку ТзОВ «САМАЛ» р/р № 2600414010338, МФО 338879 (код ЄДРПОУ 31274668), в тому числі про клієнтів, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку за період з 24.12.2007 року  по 26.05.2009 року .

    Постанова не оскаржується.

    СУДДЯ: