Court ruling № 64930746, 20.02.2017, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/2307/17

н/п 1-кс/640/1168/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Садової Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42016221080000240 від 13.09.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

15.02.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 юристом 1 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів та інформації, що знаходяться у приміщеннях ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319 за адресою: 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, б.8/26, а саме до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку №26009302000157, що був відкритий у Харківській філії ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», та належав ТОВ «Моноліт «будівельний альянс», код ЄДРПОУ 32436574 за період з 28.03.2008 по 06.01.2016 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та сум, та можливість їх вилучити у завірених належним чином копіях.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Київським ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42016221080000240 від 13.09.2016 р. за ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2007 між ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» та ОСОБА_5 укладений кредитний договір № 014/1932/74/96431, згідно умов якого банком були надані ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 296 989 доларів США. В забезпечення виконання умов кредитного договору 28.12.2007 між ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» та ОСОБА_5 укладений іпотечний договір № 014/1932/74/96431/1, згідно умов якого в іпотеку банку передані майнові права на обєкт інвестування (приміщення), який на будівельному плані визначено під номером 3/2/Н і розміщено у блоці «А» на 2-ому поверсі, загальною будівельною площею 492,7 кв.м., будівництво якого велось за адресою: м. Харків, вул. Барабашова ріг вул. (Валентинівська) Блюхера. Майнові права іпотекодавця ОСОБА_5 на вищевказане приміщення, підтверджується договором № 3/2/Н про участь у будівництві від 13.01.2006 укладеного з ТОВ «Моноліт ОСОБА_6». Кредитні грошові кошти були перераховані ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» на розрахунковий рахунок ТОВ «Моноліт «ОСОБА_6». Після завершення будівництва нежитлові приміщення були введені в експлуатацію, після чого змінилась загальна площа на 518,5 кв.м. та змінилась адреса на приміщення №1-10 на 2-ому поверсі по вул. Барабашова, 36-А в літ «Б-2» у м. Харкові.

Слідчий вказує, що власником майнових прав на обєкт інвестування вищевказані нежитлові приміщення був ОСОБА_5, однак свідоцтво на право власності нежитлових приміщень №29626885 від 18.11.2014 видане Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції на імя ОСОБА_4, яка 18.04.2015 продала нежитлові приміщення ОСОБА_7

Згідно матеріалів реєстраційної справи №503972463101 нежитлових приміщень по вул. Барабашова, 36-А в м. Харкові, встановлено, що ОСОБА_8, діючи від імені ОСОБА_4 на підставі довіреності, з метою реєстрації права власності на вказані нежитлові приміщення за ОСОБА_4, надала до реєстраційної служби ряд документів, серед яких Договір № 3/2/1Н від 06.01.2006 про участь у будівництві, укладений між ОСОБА_4 та ТОВ «Моноліт» будівельний альянс», у якому зазначений банківський рахунок для розрахунків за договором № 26009302000157, відкритий у ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», та довідку на її імя вих. № 28/03 від 28.03.2008 про сплату грошових коштів у сумі 1555500 грн, за підписом від імені директора ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» ОСОБА_9.

Допитаний у якості свідка колишній директор ТОВ «Моноліт «будівельний альянс» ОСОБА_9 пояснив, що вищевказані документи він не підписував, та на документах знаходиться не його підпис.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку №26009302000157, що був відкритий у Харківській філії ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», МФО 350631, та належав ТОВ «Моноліт «будівельний альянс», код ЄДРПОУ 32436574, за період з 28.03.2008 по 06.01.2016 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та суми, що знаходяться у ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42016221080000240 від 13.09.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати уповноважену особу ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319 за адресою: 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, б.8/26,надати старшому слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку №26009302000157, що був відкритий у Харківській філії ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», та належав ТОВ «Моноліт «будівельний альянс», код ЄДРПОУ 32436574 за період з 28.03.2008 по 06.01.2016 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та сум.

Дозволити старшому слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319 за адресою: 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, б.8/26, а саме до: регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку №26009302000157, що був відкритий у Харківській філії ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», та належав ТОВ «Моноліт «будівельний альянс», код ЄДРПОУ 32436574 за період з 28.03.2008 по 06.01.2016 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та сум, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.03.2017 року.

Розяснити ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.