Court ruling № 64930148, 30.12.2016, Balakliia District Court of Kharkiv Oblast

Справа № 610/4308/16-к

Провадження № 1-кс/610/634/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2016 року Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області Усенко С.І., за участю: секретаря судового засідання Бартєнєвої Ю.І., прокурора Фурманова Є.В., слідчого Семененко О.В.,

розглянувши клопотання слідчого про арешт майна по кримінальному провадженню № 12016220190002068 ,

установив:

До суду надійшло вказане клопотання прокурора.

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити та накласти арешт на 510 тон зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2016 року, яке передане ФОП «Арутюнян» для зберігання до ТОВ «Балаклійське ХПП», код ЄДРПОУ 33582325, що розташоване за адресою: Харківська обл., м. Балаклія, вул. Вторчерметівська, 1.

Інші особи до суду не зявились.

Фіксування процесу технічними засобами не здійснювалось у відповідності до положень ст.107 КПК України.

Вислухавши думку прокурора, пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК.

Згідно з ч.2 ст.167 КПК, Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

У судовому засіданні встановлено, що 28.12.2016 до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що службові особи ТОВ «ДІАген-плюс» уклавши договір поставки з ФОП «Арутюнян», протиправно заволоділи його зерном кукурудзи 3 класу урожаю 2016 року, чим завдали йому матеріальної шкоди.

28.12.2016 відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12016220190002068 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.12.2016 між ФОП ОСОБА_2 та ТОВ «ДІАген-плюс» (код ЄДРПОУ 25571079, місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Котляревського, 28), що діє в особі голови товариства ОСОБА_3, укладено договір поставки, за умовами якого ФОП «Арутюнян» зобовязувався поставити і передати у власність ТОВ «ДІАген-плюс» 510 тон кукурудзи 3 класу урожаю 2016 року, а ТОВ «ДІАген-плюс» зобовязувалося у термін 5 діб оплатити зерно кукурудзи, в сумі 2 029 800,00 гривень.

Зерно кукурудзи в кількості 510 т, яке підлягало поставці, знаходилися на зберіганні в ТОВ «Балаклійське ХПП», відповідно до договору зберігання укладеного між ФОП «Арутюнян» та ТОВ «Балаклійське ХПП». При цьому, відразу ж після укладення договору поставки, ФОП «Арутюнян» переписав на ТОВ «ДІАген-плюс» складські картки по зберіганню кукурудзи в ТОВ «Балаклійське ХПП».

По теперішній час ТОВ «ДІАген-плюс» не перерахувало кошти в якості оплати зерна кукурудзи ФОП «Арутюнян», хоча строки оплати закінчилися й складські картки вже переписані на їх товариство.

Відповідно до ст. 98 КПК України зерно кукурудзи 3 класу урожаю 2016 року, в кількості 510 т, яке зберігається в ТОВ «Балаклійське ХПП» й фактично являється власністю ФОП «Арутюнян» є речовими доказами, оскільки є обєктом кримінально протиправних дій.

На підставі викладеного вбачається наявність усіх належних правових підстав для накладення арешту на вказані речі, оскільки вбачаються підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК, а незастосування арешту може призвести до їх втрати, що може перешкодити досягненню завдань кримінального провадження (ст.2 КПК України).

Керуючись ст.ст.167, 170-173 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно у вигляді: 510 тон зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2016 року, яке передане ФОП «Арутюнян» для зберігання до ТОВ «Балаклійське ХПП», код ЄДРПОУ 33582325, що розташоване за адресою: Харківська обл., м. Балаклія, вул. Вторчерметівська, 1.

Ухвала підлягає негайному виконанню в порядку ст.175 КПК України.

Арешт майна може бути скасовано в порядку передбаченому ст.174 КПК.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя С.І.Усенко