Court ruling № 64925261, 23.02.2017, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/2827/17

Провадження по справі 1-кс/1028/17

У Х В А Л А

м. Одеса 23 лютого 2017 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю секретаря Бурмістр І.І., прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 Бистревської О.С. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні № 12017160470000307,-

У С Т А Н О В И Л А :

Прокурор Одеської місцевої прокуратури № 2 Бистревська О.С. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії матеріалів реєстраційних справ ТОВ «Грані» ЄДРПОУ 26417588 та ТОВ «Грані-Інвест» ЄДРПОУ 35769645, що знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації Одеської міської ради за адресою: м.Одеса, вул.Черняховського, будинок 6, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Клопотання прокурор мотивував тим, що в провадженні Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП України в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №12017160470000307 від 24.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що за період 2007-2008 ТОВ «Грані» (далі фірма) уклав з фізичними особами (далі інвесторами) договори інвестування нежитлових (торгових) приміщень на 1 та 2 поверсі вбудовано-прибудованих торгових приміщень, розташованих в 16 поверховій будівлі у АДРЕСА_1. За даними договорами фірма зобов'язується передати у власність інвесторів об'єкти інвестування після внесення останніми 100% інвестиційних внесків.14.11.2016 вищевказаний будинок був зданий до експлуатації, що підтверджується відповідним Актом готовності об'єкту до експлуатації.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно розпорядження Малиновської районної адміністрації ОМР №584/01-06 від 07.12.2016 обєкту нерухомого майна-двосекційному 16-поверховому житловому будинку з вбудовано-прибудованими торговими приміщеннями і підземним паркінгом присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_1.

Незважаючи на те, що інвестиційні внески на будівництво були виплачені інвесторами у повному обсязі, ТОВ «Грані» ніби-то укладає договір купівлі-продажу та його продає третій особі - ТОВ «Грані-Інвест» майнові права на нежитлові приміщення, розташовані на першому та другому поверсі 16-поверхового будинку по АДРЕСА_1.

В подальшому, ТОВ «Грані-Інвест» укладає договір купівлі-продажу майнових прав з громадянином ОСОБА_3, згідно якого продає останньому майнові права на нежитлове приміщення, загальною площею 750 кв.м.

19.12.2016 державним реєстратором Юридичного департаменту ОМР ОСОБА_4 договір від 15.08.2016 зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за №1112314651101.

В теперішній час є підстави вважати, що вищезазначений договір купівлі-продажу майнових прав є фіктивним та гроші від нього не перераховувались, але його наявність позбавляє інвесторів права власності на об'єкти інвестування у вищевказаному будинку.

Таким чином, з метою перевірки обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до копій матеріалів реєстраційних справ ТОВ «Грані» ЄДРПОУ 26417588 та ТОВ «Грані-Інвест» ЄДРПОУ 35769645,які знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації Одеської міської ради за адресою: м.Одеса, вул.Черняховського, будинок 6.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 Бистревської О.С. - задовольнити .

Надати прокурору старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції Андрющенко Л.Р., прокурорам Одеської місцевої прокуратури №2 Бистревській О.С. та Францевичу А.П., або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу Малиновського відділу поліції в м.Одесі ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії матеріалів реєстраційних справ ТОВ «Грані» ЄДРПОУ 26417588 та ТОВ «Грані-Інвест» ЄДРПОУ 35769645, що знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, будинок 6, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Морозова