Court ruling № 64909443, 21.02.2017, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/11628/16-к

н\п 1-кс/490/883/2017 У Х В А Л А

21.02.2017 р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області Ніколюка Ю.Є. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

08.08.2016 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 22016150000000047, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом розтрати грошових коштів ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

14.02.2017 р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ - 14360570, код МФО - 326610), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до оригіналів документів з наступним їх вилученням (виїмкою) руху коштів по банківським рахункам ДП «Компанія Укренергосервіс-М» ТОВ «Компанія Укренергосервіс» (код ЄДРПОУ - 31554029) за № 26055053206231, № 26003053211405, № 26008053208446.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказав що в ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2015-2016 року, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді головного інженера ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Компанія Укренергосервіс» (код ЄДРПОУ - 31281990) здійснив розтрату грошових коштів ОКП на загальну суму 537 538,20 грн., при обставинах виконання останнім підрядних робіт, пов'язаних з встановленням, монтажем та налагодженням вузлів обліку теплової енергії в житлових будинках м. Миколаєва в кількості 138 штук.

У зв'язку із наведеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів з наступним їх вилученням (виїмкою) руху коштів по банківським рахункам ДП «Компанія Укренергосервіс-М» ТОВ «Компанія Укренергосервіс» (код ЄДРПОУ - 31554029).

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки є необхідність з'ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення та у встановленні осіб, причетних до скоєння злочину, отримана інформація буде використана у якості доказів, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Ніколюку Юліану Євгенійовичу, або слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, або за дорученням оперативним співробітникам Управління СБУ в Миколаївській області, зокрема старшому оперуповноваженому 1 сектору в ОВС ВБКОЗ Управління СБУ в Миколаївській області Паладію Андрію Сергійовичу та старшому оперуповноваженому в ОВС 2 сектору 1 відділу ГВБКОЗ Управління СБУ в Дніпропетровській області Москаленко Костянтину Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з наступним їх вилученням (виїмкою), які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ - 14360570, код МФО - 326610), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

1. Руху коштів по банківському рахунку ДП «Компанія Укренергосервіс-М» ТОВ «Компанія Укренергосервіс» (код ЄДРПОУ - 31554029) № 26055053206231:

- як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2015 по 21.12.2016 включно;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ДП «Компанія Укренергосервіс-М» ТОВ «Компанія Укренергосервіс» (код ЄДРПОУ - 31554029) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства за період з 01.01.2015 по 21.12.2016 включно;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ДП «Компанія Укренергосервіс-М» ТОВ «Компанія Укренергосервіс» (код ЄДРПОУ - 31554029) готівкових грошових коштів через касу банку за період з 01.01.2015 по 21.12.2016 включно;

- документів, щодо використання та відкриття вищевказаного банківського рахунку.

2. Руху коштів по банківському рахунку ДП «Компанія Укренергосервіс-М» ТОВ «Компанія Укренергосервіс» (код ЄДРПОУ - 31554029) № 26003053211405:

- як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2015 по 21.12.2016 включно;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ДП «Компанія Укренергосервіс-М» ТОВ «Компанія Укренергосервіс» (код ЄДРПОУ - 31554029) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства за період з 01.01.2015 по 21.12.2016 включно;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ДП «Компанія Укренергосервіс-М» ТОВ «Компанія Укренергосервіс» (код ЄДРПОУ - 31554029) готівкових грошових коштів через касу банку за період з 01.01.2015 по 21.12.2016 включно;

- документів, щодо використання та відкриття вищевказаного банківського рахунку.

3. Руху коштів по банківському рахунку ДП «Компанія Укренергосервіс-М» ТОВ «Компанія Укренергосервіс» (код ЄДРПОУ - 31554029) № 26008053208446:

- як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2015 по 21.12.2016 включно;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ДП «Компанія Укренергосервіс-М» ТОВ «Компанія Укренергосервіс» (код ЄДРПОУ - 31554029) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства за період з 01.01.2015 по 21.12.2016 включно;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ДП «Компанія Укренергосервіс-М» ТОВ «Компанія Укренергосервіс» (код ЄДРПОУ - 31554029) готівкових грошових коштів через касу банку за період з 01.01.2015 по 21.12.2016 включно;

- документів, щодо використання та відкриття вищевказаного банківського рахунку.

Строк пред'явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.