Court ruling № 64880071, 21.02.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10126/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження слідчого Таранова М.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранова М.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

21.02.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранова М.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Миколіт» (код ЄДРПОУ 37474688), яка перебуває у володінні Слов'янської районної державної адміністрації Донецької області, з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 22017101110000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з початку 2013 року по липень 2015 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, повторно вчинили фіктивне підприємництво, створивши близько п'ятдесяти суб'єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи створили протиправну схему до складу якої входить товариство з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Миколіт» (код ЄДРПОУ 37474688) та ін. Вказане товариство має обсяги операцій, які штучно завищені посадовими особами даного товариства, що призводить до безпідставного формування податкового кредиту підприємствами-контрагентами зазначених суб'єктів підприємницької діяльності, чим наносяться значні збитки державному бюджету.

Наразі під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в ідентифікації виконавця підписів виконаних у документах, які стали підставою для реєстрації/перереєстрації підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Миколіт» (код ЄДРПОУ 37474688).

Згідно бази юридичних осіб МЮ України реєстраційна справа ТОВ «Миколіт» (код ЄДРПОУ 37474688) знаходяться у Слов'янській районній державній адміністрації Донецької області.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачаються наявні достатні підстави вважати, що зазначені речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Миколіт» (код ЄДРПОУ 37474688), з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Слов'янської районної державної адміністрації Донецької області.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранову Миколі Вікторовичу а також слідчим, які входить до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме: Кувачову Дмитру Володимировичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Євтушенку Максиму Сергійовичу, Супруну Андрію Петровичу та Лакомському Івану Ярославовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Миколіт» (код ЄДРПОУ 37474688), яка перебуває у володінні Слов'янської районної державної адміністрації Донецької області та про проведення у приміщенні Слов'янської районної державної адміністрації Донецької області вилучення оригіналів вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10126/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Таранову М.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик