Court ruling № 64870571, 21.02.2017, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 185/1439/17

Провадження № 1-кс/185/291/17

У Х В А Л А

21 лютого 2017 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Головін В.О., за участю секретаря Мерцалової Н.В., прокурора Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні прокурор Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1Р в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2017 року за №12017040370000175, порушує питання про надання йому тимчасового доступу з можливістю вилучення наступних оригіналів документів в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784), а саме роздруківки реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахункам № 26004013045231, № 26005001045231, №26059013045231, ТОВ «БОРЛАНД» (код ЄДРПОУ 40241890), із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, зясувавши обґрунтування прокурора, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання прокурора має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається, що 18 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040370000175 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, ціни товару, дату та час перерахування грошових коштів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківки реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахункам № 26004013045231, №26005001045231, № 26059013045231, ТОВ «Борланд» (код ЄДРПОУ 40241890 що знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 2559784).

Вказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обовязок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що прокурором обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1Р про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення наступних оригіналів документів в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784), а саме роздруківки реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахункам № 26004013045231, № 26005001045231, №26059013045231, ТОВ «БОРЛАНД» (код ЄДРПОУ 40241890), із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01 січня 2016 року по 21 лютого 2017 року.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити прокурору Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: В. О. Головін