Court ruling № 64869188, 01.02.2017, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/1713/17 провадження № 1кс/201/1414/2017

УХВАЛА

01 лютого 2017 року м. Дніпро

У складі:

Головуючого - слідчого судді Ткаченко Н.В

При секретарі - Джамалова С.Г.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 12016040650003577 від 23.08.2016 року, прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 у Дніпропетровській області Смирнова А.В., про призначення комплексної документальної позапланової перевірки, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про призначення комплексної документальної позапланової перевірки.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що У провадженні слідчого відділу Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12016040650003577, внесеного до ЄРДР 23.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дніпропетровською місцевою прокуратурю № 2 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2016 за № 12016040650003577 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.08.2016 до Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_2, який повідомив, що невстановлені особи, шахрайським шляхом через мережу інтернет заволоділи його грошовими коштами.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що невстановлені посадові особи ТОВ «Агро Альянс Продукт» ЄДРПОУ 39524489, під приводом продажу товару через веб сайт мережі загального доступу Інтернет https:agro-aliance.prom.ua. шляхом обману, завідомо не бажаючи виконувати свої зобов'язання заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2 у сумі 3000,00 грн., спричинивши ОСОБА_2 матеріальну шкоду на вказану суму, що мало місце по вул. Аеропорт, 42 в м. Дніпро. Фактично послуги зазначеним підприємством не виконувалися, про що достовірно було відомо службовим особам ТОВ «Агро Альянс Продукт».

Крім того, встановлено, що грошові кошти в розмірі 3 000 грн., які були отримані шахрайським шляхом, перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, який належить

ТОВ «Агро Альянс Продукт» (код ЄДРПОУ 39524489), що вказує на ненадходження грошових коштів до бюджетів або державних цільових фондів, або їх неоприбуткування.

З метою перевірки цільового використання коштів, призначених для реалізації товару ОСОБА_2, визначення розміру тіньового обігу безготівкових коштів, а також встановлення банківських рахунків, про які не відомом ДФС, можливих посередників злочинної схеми, викриття можливого завищення фактичних затрат, що включаються до собівартості реалізованої продукції - необхіно провести комплексну документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ «Агро Альянс Продукт» (код ЄДРПОУ 39524489).

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення комплексної документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «АГРО АЛЬЯНС ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 39524489) за період діяльності підприємства з 01.01.2016 по 20.01.2017 у строки передбачені ст. 82 ПдК України, а саме з 20.02.2017 по 03.03.2017.

Прокурор в судове засідання не з'явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Дослідивши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України, контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

За правилами пп. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України, документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності, в тому числі, рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанови органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону.

Дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в зазначеному клопотанні належним чином не доведено розумність та співрозмірність проведення даної слідчої дії.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України та п. 75.1 ст. 75, п. 78.1., 78.1.1., 78.1.11, ст. 78 ПКУ, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 у Дніпропетровській області Смирнова А.В., про призначення позапланової документальної перевірки - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко