Court ruling № 64866548, 22.02.2017, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/1930/17

Провадження № 1-кс/592/952/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Антуфьєва В.Ю., з участю слідчого Чешка А.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32016200000000096, внесеному до ЄРДР 01.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення службовими особами ТОВ «Меркурій-К» кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Меркурій К» (код 38602272) при проведенні реалізації продуктів харчування через мережу супермаркетів «Маркет-Опт» та «Кошик», шляхом оформлення фінансово-господарських операцій по придбанню та реалізації продуктів харчування від імені підконтрольних фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_2, рнокпп НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_3, рнокпп НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_4, рнокпп НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_5, рнокпп НОМЕР_4, ФОП ОСОБА_6, рнокпп НОМЕР_5, ФОП ОСОБА_7, рнокпп НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_8, рнокпп НОМЕР_7, ФОП ОСОБА_9, рнокпп НОМЕР_8, ФОП ОСОБА_10, рнокпп НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_11, рнокпп НОМЕР_10, ОСОБА_12 Олександрович, рнокпп НОМЕР_11, ФОП ОСОБА_13, рнокпп НОМЕР_12, ФОП ОСОБА_14, рнокпп НОМЕР_13, ФОП ОСОБА_15, рнокпп НОМЕР_14, ФОП ОСОБА_16, рнокпп НОМЕР_15, ФОП ОСОБА_17, рнокпп НОМЕР_16 протягом 2015-2016 років ухилились від сплати податків на загальну суму 1 млн. 210 тис. 931 грн. На даний час, досудовим розслідуванням перевіряються обсяги задекларованих доходів вищезазначеними фізичними особами підприємцями. Для проведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_16, рнокпп НОМЕР_15, використовує поточний рахунок - №26008109904 (980 UAH), відкритий в Фiлiя - Сумське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України», далі - Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ «Ощадбанк», МФО 337546, м. Суми, вул. Горького, буд. 32.Тому слідчий з метою підтвердження обсягу задекларованого доходу ФОП ОСОБА_16 просив надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів по поточному рахунку №26008109904 (980 UAH), який відкритий в Фiлiя - Сумське обласне управлення АТ «Ощадбанк», МФО 337546, м. Суми, вул. Горького, буд. 32.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні в Фiлiя - Сумське обласне управлення АТ «Ощадбанк», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Фiлiї - Сумське обласне управлення АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 32, надати слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме:

- документів, які були надані ФОП ОСОБА_16, рнокпп НОМЕР_15, до Фiлiя - Сумське обласне управлення АТ «Ощадбанк», для відкриття поточного рахунку №26008109904 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №26008109904 (980 UAH) за період з 25.08.15 по 31.12.16;

- чеків про зняття готівки за період з 25.08.15 по 31.12.16.

Строк дії ухвали до 20.03.2017 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.Г. Костенко