Court ruling № 64845009, 14.02.2017, Shostka City and District Court of Sumy Oblast

Справа № 589/4936/16-к

Провадження № 1-кс/589/188/17

УХВАЛА

14 лютого 2017 р. м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Сидорчук О.М.,

розглянувши клопотаннястаршого слідчого Шосткинського відділу поліції (м. Шостка) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1, що погоджено з прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Шосткинського відділу поліції (м. Шостка) Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12016200110001729 від 30.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактом зайняття незаконним видом діяльності, а саме гральним бізнесом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» організувала діяльність з проведення азартних ігор у приміщенні інтернет-кафе «В мережі», які розташовані за адресою : м. Шостка, вул. Чернігівська, 8 та м. Шостка, вул.. Свободи, 46, у яких розмістила компютери з інстальованим програмним забезпеченням для здійснення азартних ігор, на яких стала здійснювати діяльність, повязану з наданням послуг грального бізнесу.

Слідчий вказує, що під час проведення розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що контроль за діяльністю вищевказаних закладів здійснював ОСОБА_3, мешканець м. Конотоп, 2-й пров. Шевченко, 15, якому адміністратори гральних закладів перераховували готівкові кошти, виручені від провадження господарської діяльності у сфері грального бізнесу, на банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168742702160585, який належить ОСОБА_3.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по банківському рахунку матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про держателя рахунку у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «ПриватБанк» (ПАТ КБ «ПриватБанк») - ОСОБА_3 з номером банківського рахунку № 5168742702160585 неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню враховуючи таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі яких даних було встановлено, що рахунок № 5168742702160585 вПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" належить ОСОБА_3 у клопотанні не вказано. На підставі чого встановлено, що адміністратори гральних закладів перераховували кошти виручені саме від грального бізнесу також з клопотання слідчого не вбачається.

Відтак, клопотання слідчого є необгрунтованим.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції (м. Шостка) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.Сидорчук