Court ruling № 64838552, 24.01.2013, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 185/170/13- к

У Х В А Л А

24 січня 2013 року м. Павлоград

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Круговий О.О., за участю прокурора Онуфрієнко Л.Г., розглянувши погоджене з заступником прокурора м. Павлограда Дніпропетровської області ОСОБА_1 клопотання слідчого СВ ПМ ЗД ОДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Клопотанням від 10 січня 2013року, погодженим з прокурором, слідчий СВ ПМ ЗД ОДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України, порушеного щодо ОСОБА_3 та внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2012року за № 32012040370000009 порушує питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у публічному акціонерному товаристві «Актабанк»за адресою м. Дніпропетровськ, вул.. Глинки, 7 (МФО 307394), а саме обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Пагото»(код ЄДРПОУ 31434283) за період з 01.01.2008р. по 31.12.2012р.; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам № 26008001302707 (українська гривня), № 26042001302707 (українська гривня) та іншим рахункам ТОВ «Пагото» за період з 01.01.2008р. по 31.12.2012р.

При розгляді справи, особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, в судове засідання не зявилася, однак у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України, зазначена обставина не є перешкодою розгляду даного клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, зясувавши думку прокурора та вислухавши обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді оригіналах та копіях документів, що обґрунтовують доводи клопотання.

Так, відповідно до доданих до клопотання документів вбачається, що 23.11.2012року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012040370000009 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, розпочатого за фактом ухилення від сплати податків директором ТОВ «Пагото»ОСОБА_3, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

ТОВ «Пагото»(код ЄДРПОУ 31434283) знаходиться на розрахунково-касовому обслуговуванні в ПАТ «Актабанк»(МФО 307394), юридична адреса м.Дніпропетровськ, вул.. Глинки, 7, де підприємству відкрито рахунки № 26008001302707 (українська гривня), № 26042001302707 (українська гривня).

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України, тобто для визначення остаточної суми несплачених до бюджету податків службовими особами ТОВ «Пагото»необхідно отримати можливість тимчасового доступу до вищезазначених документів, що знаходяться в у ПАТ «Актабанк»за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, 7 (МФО 307394).

Зазначені документи, що є природним, знаходяться в приміщенні у ПАТ «Актабанк»за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, 7 (МФО 307394).

Отже, прокурором при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що наведені у клопотанні обставини вказують на наявність обґрунтованих підстав вважати за необхідне надати тимчасовий доступу до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,162,163-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Погоджене з заступником прокурора м. Павлограда Дніпропетровської області ОСОБА_1 клопотання слідчого СВ ПМ ЗД ОДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Публічному акціонерному товариству ПАТ «Актабанк»(м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, 7 (МФО 307394) надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 3201204037000009, а саме слідчому СВ ПМ ЗД ОДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_2, начальнику СВ ПМ ЗД ОДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_4 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до

- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Пагото»(код ЄДРПОУ 31434283) за період з 01.01.2008р. по 31.12.2012р.;

- роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам № 26008001302707 (українська гривня), № 26042001302707 (українська гривня) та іншим рахункам ТОВ «Пагото»за період з 01.01.2008р. по 31.12.2012р.

Ухвала діє впродовж одного місяця з дня її постановлення, тобто до 24 лютого 2013 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Круговий О.О.