Court ruling № 64817801, 17.02.2017, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 17.02.2017 Справа № 554/661/16-к

№ 554\661\16-к

№ 1кс\554\1475\2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.02.2017 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахова В.В.

слідчого Петренко І.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 12013180040004759 від 19.11.2013 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів -

в с т а н о в и в :

10.01.2017 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Зінченко І.С.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, зокрема:

-відомостей руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку за № 26004060905663 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), та який належить ПП «Торговий дім «Моринський» (код ЄДРПОУ 35221033) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття усіх поточних рахунків, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПП «Торговий дім «Моринський» (код ЄДРПОУ 35221033) за період з 01.01.2011 року по теперішній час.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розгляд клопотання проводити без участі володільця з метою недопущення зміни та знищення документів, без отримання яких неможливо встановити істину у кримінальному провадженні і які є важливими для подальшого використання як докази.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час слідчим відділенням Октябрським ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12013180040004759 від 19.11.2013 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Із клопотання слідує, що 19.11.13 року до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами працівниками ТОВ «Торговий дім «Моринський», розташованого за адресою м. Полтава, вул. О. Вишні, 5.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що після звільнення ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, останні, при спробі вчинити певні дії для припинення діяльності приватного підприємства, дізнались про те, що у кожного з них на рахунках в банку існує чимала заборгованість.

Кошти з рахунків вищевказаних осіб були перераховані на рахунок ТОВ «Торговий дім «Моринський» № 26004060905663ПАТ КБ «Приватбанк».

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Таким чином, документи, які можуть підтверджувати факт шахрайських дій зі сторони ОСОБА_6 заходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та мати значення для даного кримінального провадження.

Таким чином, приходжу до висновку, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 12013180040004759 від 19.11.2013 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій (виїмки), які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401), м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, зокрема:

-відомостей руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку за № 26004060905663 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), та який належить ПП «Торговий дім «Моринський» (код ЄДРПОУ 35221033) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття усіх поточних рахунків, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПП «Торговий дім «Моринський» (код ЄДРПОУ 35221033) за період з 01.01.2011 року по теперішній час.

Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно