Court ruling № 64817424, 25.01.2017, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Справа № 428/780/17

Провадження № 1-кс/428/359/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганської області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганської області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганської області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130000000200 від 15.12.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2015-2016 рр. службові особи КП «Жилбудсервіс» (код за ЄДРПОУ 35629024) м. Щастя зловживаючи службовим становищем під час здійснення закупівлі послуг по виконанню будівельно-монтажних робіт за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Луганськпроект» (код за ЄДРПОУ 35555217), ТОВ «Спецшахтосрой» (код за ЄДРПОУ 30695527), ТОВ «БК Будмонтаж іновейшен» (код за ЄДРПОУ 40490579), ТОВ ЛБК «Наш дом» (код за ЄДРПОУ 39011329) заволоділи бюджетними коштами.

Проведеним дослідженням ГУ ДФС у Луганській області фінансово-господарської діяльності КП «Жилбудсервіс» (код за ЄДРПОУ 35629024) по взаємовідносинам з ТОВ ЛБК «Наш дом» та ТОВ «Луганськпроект» встановлено, що ТОВ ЛБК «Наш дом» здійснило послуги по капітальному ремонту житлового фонду м. Щастя по вул. Центральній,будинків №№7,14, вул. Республіканській, будинків №№3, 5, 17, 19, 21, вул. Матросова, будинків №№10,12, вул. Дружби, будинку №№38, 28,30, вул. Донецька, будинку №38 капітального ремонту житлового фонду (колектора холодної води) м. Щастя по кв. Енергетиків, будинків №№10, 15, 19, 13, 11, кв. Дружби, будинків №30, кв. Матросова, будинку№10, ТОВ «Луганськпроект» здійснило послуги по реконструкції систем опалення житлового фонду м.Щастя по вул. Республіканській, будинків №№12, 7, 24а, 19, 21, 27а, 28, 33, 17, 6, 22, 5, 4, 3, 18, 15, 25, 30, 9, 26, 32, вул. Матросова, будинків №№10,1, вул. Донецька, будинків №42, 30, 28, вул. Дружби, будинків №№26,14,12,38, вул. Каштанова будинків №№3, 10, 9, вул. Спортивна, будинку №9, вул. Мира будинку №9, вул. Центральна, будинків №№13, 20, 22, 4.

Із аналізу господарської діяльності КП «Жилбудсервіс» з ТОВ «Спецшахтосрой» і ТОВ «БК Будмонтаж іновейшен» встановлено, що ТОВ «Спецшахтосрой» здійснило постачання товарів та послуг: по обрізці дерев на території м.Щастя, капітальний ремонт житлового фонду м. Щастя по вул. Республіканська, будинок №27, реконструкції соматичного каналізаційного колектору по вул. Донецька,42, вул. Республіканська, 32, дизель-генератора Power NP-WT-WA-45 з шафою управління, насос VT80\2\240C,370, капітальний ремонт житлового фонду(систем опалення) кв. Енергетиків будинок № 15, вул. Республіканська, будинок №27, вул. Донецька, будинок №24, ТОВ «БК Будмонтаж іновейшен» згідно договору №102 від 06.10.2016 здійснило капітальний ремонт житлового фонду м. Щастя по вул. Республіканська, 2.

При цьому частину послуг по капітальному ремонту житлового фонду ТОВ «Спецшахтосрой», ТОВ «Луганськпроект», ТОВ ЛБК «Наш дом», ТОВ «БК Будмонтаж іновейшен» виконували не силами підприємства, а отримували у контрагентів-постачальників, які не мали можливості фактично виконувати ремонтні роботи на обєктах житлового фонду м.Щастя, так як не мали достатньо працівників для виконання задекларованого обсягу будівельних робіт, відсутності ліцензій та дозволів на виконання небезпечних видів робіт.

На період 2015-2016 років ТОВ «Луганськпроект» мало рахунки: №№26021053700357, 26006053704561, 26055053701292 в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), відкриті в Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ (МФО 304795), через які здійснювало розрахунки з замовниками будівельних робіт та постачальниками будівельних матеріалів.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.01.2015 по 23.01.2017 про рух коштів по рахунках ТОВ «Луганськпроект» і інших відомостей відносно рахунків, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення законності використання бюджетних коштів на проведення капітального ремонту на обєктах житлового фонду м. Щастя за період 2015- 2016 рр.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом 1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 15.12.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130000000200 від 12.01.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ КБ «Приватбанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Разом з тим, вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого перебувають вищевказані речі і документи, тимчасового доступу до «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.2 ст.160 КПК України у звязку з тим, що стороною кримінального провадження в порушення вимог чинного КПК України в клопотанні не зазначений конкретний перелік таких документів (їх назву, родові ознаки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганської області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також старшому оперуповноваженому з ОВС другого відділу управління оперативного забезпечення на окремих територіях зони проведення АТО ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх копіювання, а саме по клієнту ТОВ «Луганськпроект» (код за ЄДРПОУ 35555217) до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів, які знаходяться на паперовому і електронному носіях, по рахунках №№26021053700357, 26006053704561, 26055053701292 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період часу з 01.01.2015 по 23.01.2017;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період часу з 01.01.2015 по 23.01.2017;

- оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів) у період часу з 01.01.2015 по 23.01.2017;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2015 по 23.01.2017, з вказівкою IP-адресів компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський