Court ruling № 64814487, 14.02.2017, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/1644/17

Провадження № 1-кс/369/318/17

У Х В А Л А

іменем України

14.02.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Усатов Д.Д. при секретарі Кузьменко П.О., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво - Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції Глобенко М.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №32016110200000101 від 07.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво - Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції Глобенко М.М. з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Філімоновим О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво -Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №32016110200000101 від 07.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Встановлено, що невстановлені особи, в період 2016 року з метою прикриття незаконної діяльності та вчинення нікчемних правочинів щодо придбання та реалізації продукції ( послуг ), організували придбання та створення на підшуканих ними підставних фізичних осіб наступних суб'єктів господарювання ТОВ «Снарт Лайн» (код ЄДРПОУ 39822838), ТОВ «Оптіма Стандарт (код ЄДРПОУ 39868652).

Також досудовим розслідуванням встановлено, що реєстрація ТОВ «Снарт Лайн» (код ЄДРПОУ 39822838), ТОВ «Оптіма Стандарт (код ЄДРПОУ 39868652), здійснювалась службовими особами товариства у реєстраційній службі, а саме в Голосіївській районній державній адміністрації в місті Києві, юридична адреса: м. Київ Голосіївській проспект, 42.

Для повного, всебічного та об'єктивного встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ платника податків ТОВ «Снарт Лайн» (код ЄДРПОУ 39822838), ТОВ «Оптіма Стандарт (код ЄДРПОУ 39868652), які знаходяться в Голосіївській районній державній адміністрації в місті Києві, юридична адреса: м. Київ Голосіївській проспект, 42.

Крім того документи реєстраційних справ ТОВ «Снарт Лайн» (код ЄДРПОУ 39822838), ТОВ «Оптіма Стандарт (код ЄДРПОУ 39868652), потрібні для встановлення обставин реєстрації, отримання зразків підпису службових осіб, та встановлення інших осіб які причетні до протиправної діяльності вищезазначеного товариства.

В інший спосіб отримати інформацію, що цікавить орган досудового розслідування неможливо.

З огляду на викладене та враховуючи те, що буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, а саме встановлення причетних осіб до реєстрації та постановки на податковий облік підприємства, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того дані документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і документів, які знаходяться в Голосіївській районній державній адміністрації в місті Києві, юридична адреса: м. Київ Голосіївській проспект, 42, які необхідно дослідити, провести почеркознавчі та інші експертні дослідження, тощо, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Снарт Лайн» (код ЄДРПОУ 39822838), ТОВ «Оптіма Стандарт (код ЄДРПОУ 39868652), та надати можливість їх вилучити, а саме в Оболонській РДА в місті Києві, юридична адреса: м. Київ Голосіївській проспект, 42 наступні документи: оригінали документів реєстраційних справ ТОВ «Снарт Лайн» (код ЄДРПОУ 39822838); оригінали документів реєстраційних справ ТОВ «Оптіма Стандарт (код ЄДРПОУ 39868652).

У відповідності до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Отже слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки таке не відповідає вимогам п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, а саме в клопотанні слідчим не надано підстав вважати, речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159,160,163, 164 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво - Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції Глобенко М.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №32016110200000101 від 07.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. Д. Усатов