Court ruling № 64809443, 20.02.2017, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/5609/16-к

Провадження № 1-кс/591/670/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Мальована-Когер В.В., за участю секретаря - Молошної І.С., слідчого - Лавренко С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області Лавренко С.О.у кримінальному провадженні №42016200000000299 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПППКОВ «Латімер Корпорейшн Лімітед».

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації, оскільки на думку слідчого існує вірогідність зміни або знищення необхідних слідству документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки учасниками процесу не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, надав документи в обґрунтування клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження №42016200000000299, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що невстановленими особами підроблені дані в міжнародній товарно-транспортній накладній CMR №096844, оформлену на поставку постійним представництвом приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Латімер Корпорейшн Лімітед» партії сітки скловолоконної армуючої на адресу UAB «NORD PROFIL» (Вільнюс, Литва), а саме: проставлено кутовий штамп та прямокутна печатка «вивезення з України дозволено», датована 18.07.2016. В подальшому службовими особами постійного представництва приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Латімер Корпорейшн Лімітед» використано завідомо підроблену міжнародну товарно-транспортну накладну CMR №096844, оформлену на поставку цим представництвом партії сітки скловолоконної армуючої на адресу UAB «NORD PROFIL» (Вільнюс, Литва).

До матеріалів кримінального провадження долучено акт службового розслідування Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області, відповідно до якого встановлено, що фітосаністарні процедури щодо ПППКОВ «Латімер Корпорейшн Лімітед» не проводилися, а відбиток на товаро-супровідних документах штампу та печатки Держпродспоживслужби в Сумській області свідчать про факт підробки таких штампів та печатки.

Згідно свідоцтва №100347317 про реєстрацію платника податку на додану вартість ПППКОВ «Латімер Корпорейшн Лімітед» зареєстроване за адресою: м. Шостка, вул. Гагаріна, буд.1, корп. 83 кв. 3 (ЄДРПОУ 26612172).

В органів досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з правом вилучення товаро-транспортних накладних «CMR», а саме оригіналів товаро-супровідних документів та копії договорів, та інших документів щодо поставки будівельних матеріалів, транспортування та перевезення яких здійснювалося через державний кордон України в рамках договорів з компаніями «BALOBAU.KFT» (Угорщина), UAB «Nord Profil» (Литва), Filipowicz Group S.C. (Польща), а саме екземплярів, які зберігаються у ПППКОВ «Латімер Корпорейшн Лімітед».

Зазначені відомості 22.09.2016 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016200000000299 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Необхідність вилучення майна обумовлена загрозою зміни чи знищення вказаного мана. Таким чином, суд погоджується з доводами слідчого відносно того, що з метою встановлення об'єктивної істини по справі, вилучення зумовлене необхідністю використання як доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області Лавренку Сергію Олеговичу або іншому слідчому у кримінальному провадженні №42016200000000299 тимчасовий доступ з правом вилучення документів, що перебувають у власності ПППКОВ «Латімер Корпорейшн Лімітед» зареєстрованим за адресою: м. Шостка, вул.Гагаріна, буд.1, корп. 83 кв. 3 (ЄДРПОУ 26612172), а саме оригіналів товаро-супровідних документів та копії договорів, тощо, щодо поставки будівельних матеріалів, транспортування та перевезення яких здійснювалося через державний кордон України в рамках договорів з компаніями «BALOBAU.KFT» (Угорщина), UAB «Nord Profil» (Литва), Filipowicz Group S.C. (Польща) за період часу з 01.01.2016 р. до 01.09.2016 р.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області Лавренко С.О.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер