Court ruling № 64797889, 17.02.2017, Pivdennoukrainsk City Court of Mykolaiv Oblast (until 25.04.2025 - Yuzhnoukrainsk City Court of Mykolaiv Oblast)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/196/17

Провадження № 1-кс/486/19/2017

17 лютого 2017 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області Савін О.І., при секретарі -Коршак О.В., з участюслідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2,

В С Т А Н О В И В:

16 лютого 2017 рокуслідчий СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання вбачається, що 01.02.2017 р. до Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області з відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області Причерноморського управління кіберполіції надійшли матеріали звернення ОСОБА_3 про те, що 18.10.2016 року невідома особа під приводом продажу товару через інтернет-сайт «Закупка», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі 3150 грн., які останній переказав на банківську кратку.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.10.2016 року ОСОБА_3 в мережі «Інтернет» на сайті «zakupka.com» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону та звязавшись з продавцем, на вимогу останнього щодо відправлення передплати за товар, надіслав на вказану ним картку №4149 4978 4956 2618, відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_4 гроші в сумі 3150 грн.

Після переказу грошей ОСОБА_3 замовлений товар так і не отримав, звязок з продавцем обірвався.

Дане кримінальне правопорушення 01.02.2017 р. зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12017150120000105, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1ст. 190 КК України.

Посилаючись на те, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку №4149 4978 4956 2618, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» можуть вказати на встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по кримінальному провадженню, та в звязку з тим, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, слідчий СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області просить надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та ІПН, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по картковому рахунку №4149 4978 4956 2618, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування (при наявності);

- інформацію щодо ІР-адреси, з якою проводились транзакції в системі «Приват24» по банківській картці №4149 4978 4956 2618;

- фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» за вказаною карткою при наявності, тощо.

В судовому засіданні слідчий СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1 підтримала клопотання повністю та просила його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши слідчого,слідчий суддя вважає можливим задовольнити його повністю, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що всі вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, а також з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.159,160,162,163,164,165,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 - задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та ІПН, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по картковому рахунку №4149 4978 4956 2618, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку №4149 4978 4956 2618, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку №4149 4978 4956 2618, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування (при наявності);

- інформацію щодо ІР-адреси, з якою проводились транзакції в системі «Приват24» по банківській картці №4149 4978 4956 2618;

- фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» за вказаною карткою №4149 4978 4956 2618, при наявності.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до17 березня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали можуть настати наслідки, передбаченіст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_5