Court ruling № 64794878, 15.02.2017, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

справа № 208/772/17

№ провадження 1-кс/208/211/17

УХВАЛА

Іменем України

15 лютого 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Камянське, вулиця Медична, 9.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України надійшли матеріали за фактом того, що директор ТОВ «Ліфтсервіс» ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою зі службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради та Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, протягом листопада-грудня 2015 року, склав та підписав офіційні документи акти приймання виконаних будівельних робіт (Ф КБ-2в), до яких вніс заздалегідь неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт та поставлених матеріалів під час виконання робіт з капітального ремонту ліфтів, розташованих за адресами: м. Камянське, вул. Дунайська, 45 (10 підїзд); вул. Дунайська, 45 (11 підїзд); вул. Айвазовського, 39 (1 підїзд) та надав їх на адресу замовників.

За даним фактом 23.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040160000178 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у вилучені завірених у встановленому порядку копій документівв Дніпродзержинській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м. Камянське, вул. Медична, 9.

З метою отримання вищезазначених документів 26.01.2017 на адресу Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, було направлено запит (вих. № 46/2171) з метою отримання відомостей та належним чином завірених копій вищезазначених документів.

06.02.2017 на запит було отримано лист-відповідь (вих. № 163/9/04-03-08-01) за підписом заступника начальника Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про відмову в наданні запитуваних відомостей та належним чином завірених копій документів, відповідно до ст.ст.159, 162 КПК України, в звязку з тим що запитувана інформація про платників податків є податковою інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Камянського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів з податкової справи ТОВ "Ліфтсервіс" (код 31523095), які є податковою інформацією з обмеженим доступом, містять персональні дані осіб, конфіденційну інформацію, в т.ч. комерційну таємницю, які перебувають у володінні Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Камянське, вулиця Медична, 9 та дозволити вилучення належним чином завірених копій зазначених документів, а саме:

довідку (розгорнуту картку платника податків) щодо наявних (відкритих, закритих) розрахункових рахунків ТОВ "Ліфтсервіс" (код 31523095), які рахуються (рахувались) за вказаним субєктом господарювання у період з 01.01.2015 по 01.01.2016, з зазначенням номеру рахунку, МФО, найменування банку, код валюти, дати відкриття (закриття) рахунку;

документи з реєстраційної (юридичної) справи платника податків ТОВ "Ліфтсервіс" (код 31523095).

податкові розрахунки Форми №1ДФ ТОВ "Ліфтсервіс" (код 31523095) за 4 квартал 2015р року;

декларації з податку на прибуток ТОВ "Ліфтсервіс" (код 31523095) за період з 01.10.2015р по 01.01.2016р.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.