Court ruling № 64787794, 16.02.2017, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа №592/1803/17

Провадження №1-кс/592/893/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 лютого 2017 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Сумського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12016200260000782, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2016 року за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 289 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.09.2016 р. о 02 год. 58 хв. до чергової частини Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області від служби «102» надійшло повідомлення про те, що до них по телефону НОМЕР_1 звернувся ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканець м. Суми, вул. Охтирська, 19/112, який працює менеджером ЧТПП Група компаній «Баланс», який повідомив, що 22.09.2016 р. близько 02 год. 30 хв. рухаючись на власному автомобілі марки «Хюндай акцент», реєстраційний номер НОМЕР_2, блакитного кольору на автодорозі «Суми-Полтава» в бік м. Харків поблизу с. Любачеве, Сумського району, його обігнав невідомий автомобіль темного кольору, марка якого схожа на «Део Ланос», який перегородив проїзд, після чого два невідомих чоловіки, які вийшли з цього автомобіля із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя та здоровя потерпілого, витягнули ОСОБА_2 з автомобіля та заволоділи належним йому автомобілем «Хюндай акцент», реєстраційний номер НОМЕР_2, заявленою вартістю 266000 грн. та в подальшому зникли в невідомому напрямку.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що працює на посаді менеджера ПТВП Група компаній «Баланс», займається закупівлею товару, зокрема бензопил у м. Харків та м. Київ. 22.09.2016 р. він повинен був їхати в м. Харків для купівлі партії бензопил в ТОВ «компанія Лідер-Харків», для чого взяв з собою готівку у кількості 2734000 грн., попередньо поклавши в коробок, який заховав в автомобілі. Гроші зберігалися вдома, частина з вказаних грошей належить йому як фізичній особі підприємцю, частина грошей належить ПТВП «Група компаній Баланс».

Окрім того потерпілий пояснив, що саме директор ТОВ «Компанія Лідер-Харків» ОСОБА_3 був ініціатором оплати замовлення продукції, яка повинна була відбутися 22.09.2016 р. готівкою, тобто знав, що ОСОБА_2 буде перевозити велику суму грошей та наполягав на цьому, у звязку з чим виникли підстави вважати, що ОСОБА_3 причетний до скоєння злочину, вчиненого по відношенню до ОСОБА_2 та після заволодіння грошима, які малися в автомобілі ОСОБА_2 на момент заволодіння, поклав гроші на рахунки підприємства, директором якого він являється, пустивши таким чином в обіг з метою відмивання.

З метою перевірки вказаної версії, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме наявності рахунків, відкритих на ТОВ «Компанія Лідер-Харків» (юридична адреса м. Харків, вул. Державінська, 38, ЄДРПОУ 37246568) та руху по цих рахунках в банківській системі України.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Інформація про наявність рахунків в ПАТ КБ «Приватбанк», відкритих на ТОВ «Компанія Лідер-Харків» (юридична адреса м. Харків, вул. Державінська, 38, ЄДРПОУ 37246568), чи вони на теперішній час діючі, а також інформацію про рух коштів на рахунках ТОВ «Компанія Лідер-Харків» за період часу з 15.09.2016 р. до 23.09.2016 р. з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді для доручення до матеріалів кримінального провадження.

Зазначені документи зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров