Court ruling № 64768321, 16.02.2017, Hlyboka District Court of Chernivtsi Oblast

Справа № 715/326/17

Провадження № 1-кс/715/23/17

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.02.2017 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді Цуренка В.А.

секретар судового засідання Оршевська С.М.

за участю прокурора Димчука І.І.

розглянувши клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Сторожинецької місцевої прокуратури радник юстиції ОСОБА_1, звернувся до Глибоцького районного суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 25.03.2016 до Глибоцького відділення поліції надійшли матеріали перевірки з Чернівецької митниці ДФС, про те, що ФОП ОСОБА_2, з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експертних операцій, було подано до Чернівецького обласного управління лісомисливського господарства фіктивні документи, а саме товарно-транспортні накладні та специфікації №0654 від 20.06.2014, №0655 від 23.06.2014, №0656 від 24.06.2014, №0660 від 26.06.2014, №0661 від 27.06.2014.

Відомості про даний факт, передбачені ст.214 ч.1, 5 КПК України, внесено 26.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016260080000156 з правовою кваліфікацією, передбаченою ст. 358 ч. 4 КК України: використання завідомо підробленого документа.

Згідно протоколу про порушення митних правил № 1690/40800/2015, листом управління Служби безпеки України в Чернівецькій області від 28.10.2015 № 75/8/1300 Чернівецьку митницю ДФС було повідомлено, що з метою отримання сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ЧЦ № 826938, ЧЦ № 826939 від 11.07.2014 ОСОБА_2 надано до Чернівецького обласного управління лісомисливського господарства фіктивні товаро-транспортні накладні та специфікації на лісо продукцію, виготовлені на бланках і скріплені печатками СКП «Райліс» (с. Яснозіря Черкаського району Черкаської митниці, код ЄДРПОУ 21379512).

Так, 16.06.2014 ФОП ОСОБА_2 було укладено контракт № 8 з молдавською фірмою «SRL Cristar-Pin» на поставку пиломатеріалів. На виконання вищевказаного контракту, 18.07.2014 до Чернівецької митниці ДФС було подано до митного оформлення митну декларацію типу ЕК10АА № 408030002/2014/000590 і товаросупровідні документи, а саме: рахунок-фактур № 11 від 17.07.2014, CMR серії MC № 0126957 від 17.07.2014, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЧЦ № 826938, згідно яких транспортним засобом р.н.з. RDD080/RDD080 відправляється на експорт вантаж «Пиломатеріал хвойний (сосна), обрізаний, гат.1-3, згідно ГОСТ 8486-86, розміром:25-150х100-200х3000-6000мм 30,00м3 в кількості 1260 шт. Виробник: ФОП ОСОБА_2 загальною вагою 22000 кг., вартістю 43948, 91 грн. та митну декларацію типу ЕК10АА № 40803002/2014/000591 та товаросупровідні документи, а саме: рахунок-фактуру № 10 від 15.07.2014 CMR серії MC № 0126955 від 15.07.2014.

Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЧЦ № 826939, згідно яких транспортним засобом р.н.з. KDD880/ KDD088 відправляється на експорт вантаж «Пиломатеріал хвойний (сосна), обрізаний, гат.1-3, згідно ГОСТ 8486-86, розміром 25-150х100-200х3000-6000мм 30,00м3 в кількості 1236 шт. Виробник:ФОП ОСОБА_2К.», загальною вагою 22000кг., вартістю 43948, 91 гривень. Згідно даних митних декларацій відправником вантажу є ФОП ОСОБА_2

З метою отримання додаткових доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості вилучення їх копій, які перебувають у володінні Чернівецької митниці ДФС, м. Чернівці вул. Руська 248 М, а саме:

- митної декларації типу ЕК10АА № 408030002/2014/000590;

- товаросупровідних документів, а саме: рахунку - фактури № 11 від 17.07.2014,

- CMR серії MC № 0126957 від 17.07.2014,

- сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЧЦ № 826938, згідно яких транспортним засобом р.н.з. RDD080/RDD080 відправляється на експорт вантаж «Пиломатеріал хвойний (сосна), обрізаний, гат.1-3, згідно ГОСТ 8486-86, розміром:25-150х100-200х3000-6000мм 30,00м3 в кількості 1260 шт. Виробник: ФОП ОСОБА_2 загальною вагою 22000 кг., вартістю 43948, 91 грн.;

- митної декларації типу ЕК10АА № 40803002/2014/000591 та товаросупровідні документи, а саме: рахунка - фактури № 10 від 15.07.2014 CMR серії MC № 0126955 від 15.07.2014;

- сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЧЦ № 826939, згідно яких транспортним засобом р.н.з. KDD880/ KDD088 відправляється на експорт вантаж «Пиломатеріал хвойний (сосна), обрізаний, гат.1-3, згідно ГОСТ 8486-86, розміром 25-150х100-200х3000-6000мм 30,00м3 в кількості 1236 шт. Виробник:ФОП ОСОБА_2К.», загальною вагою 22000кг., вартістю 43948, 91 грн.

- всіх наявних матеріалів справи про порушення митних правил ФОП ОСОБА_2

- контракту № 8 від 16.06.2014 між ФОП ОСОБА_2 та молдавською фірмою «SRL Cristar-Pin» на поставку пиломатеріалів.

- Згідно ч2. ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги викладене вище, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та проведення необхідних процесуальних дій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до:

- митної декларації типу ЕК10АА № 408030002/2014/000590;

- рахунку - фактури № 11 від 17.07.2014,

- CMR серії MC № 0126957 від 17.07.2014,

- сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЧЦ № 826938, згідно яких транспортним засобом р.н.з. RDD080/RDD080 відправляється на експорт вантаж «Пиломатеріал хвойний (сосна), обрізаний, гат.1-3, згідно ГОСТ 8486-86, розміром:25-150х100-200х3000-6000мм 30,00м3 в кількості 1260 шт. Виробник: ФОП ОСОБА_2 загальною вагою 22000 кг., вартістю 43948, 91 грв.;

- митної декларації типу ЕК10АА № 40803002/2014/000591 та товаросупровідні документи, а саме: рахунка - фактури № 10 від 15.07.2014 CMR серії MC № 0126955 від 15.07.2014;

- сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЧЦ № 826939, згідно яких транспортним засобом р.н.з. KDD880/ KDD088 відправляється на експорт вантаж «Пиломатеріал хвойний (сосна), обрізаний, гат.1-3, згідно ГОСТ 8486-86, розміром 25-150х100-200х3000-6000мм 30,00м3 в кількості 1236 шт. Виробник:ФОП ОСОБА_2К.», загальною вагою 22000кг., вартістю 43948, 91 грн.

- всіх наявних матеріалів справи про порушення митних правил ФОП ОСОБА_2 (протокол про порушення митних правил № 1690/40800/2015);

- контракту № 8 від 16.06.2014 між ФОП ОСОБА_2 та молдавською фірмою «SRL Cristar-Pin» на поставку пиломатеріалів, з можливістю отримання завірених копій, які знаходиться у володінні Чернівецької митниці ДФС, м. Чернівці вул. Руська 248 М. З метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури раднику юстиції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, якими володіє Чернівецька митниця ДФС, м. Чернівці вул. Руська 248 М, з можливістю отримання завірених копій, зокрема до:

- митної декларації типу ЕК10АА № 408030002/2014/000590;

- рахунку - фактури № 11 від 17.07.2014,

- CMR серії MC № 0126957 від 17.07.2014,

- сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЧЦ № 826938, згідно яких транспортним засобом р.н.з. RDD080/RDD080 відправляється на експорт вантаж «Пиломатеріал хвойний (сосна), обрізаний, гат.1-3, згідно ГОСТ 8486-86, розміром:25-150х100-200х3000-6000мм 30,00м3 в кількості 1260 шт. Виробник: ФОП ОСОБА_2 загальною вагою 22000 кг., вартістю 43948, 91 грв.;

- митної декларації типу ЕК10АА № 40803002/2014/000591 та товаросупровідні документи, а саме: рахунка - фактури № 10 від 15.07.2014 CMR серії MC № 0126955 від 15.07.2014;

- сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЧЦ № 826939, згідно яких транспортним засобом р.н.з. KDD880/ KDD088 відправляється на експорт вантаж «Пиломатеріал хвойний (сосна), обрізаний, гат.1-3, згідно ГОСТ 8486-86, розміром 25-150х100-200х3000-6000мм 30,00м3 в кількості 1236 шт. Виробник:ФОП ОСОБА_2К.», загальною вагою 22000кг., вартістю 43948, 91 грн.

- всіх наявних матеріалів справи про порушення митних правил ФОП ОСОБА_2 (протокол про порушення митних правил № 1690/40800/2015);

- контракту № 8 від 16.06.2014 між ФОП ОСОБА_2 та молдавською фірмою «SRL Cristar-Pin» на поставку пиломатеріалів.

Термін дії даної ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: