Court ruling № 64747477, 09.02.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/1709/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/988/17

09 лютого 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., за участю слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого, погодженого з прокурором по кримінальному провадженню № 12016040000000838 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 лютого 2017 року слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Ходаковський Б.Г., за погодженням з прокурором відділу процесуального при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підприємства ТОВ «МН - СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35607571), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володіння ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000838, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38598277), діючи як розпорядники бюджетних коштів, протягом 2016 року, перерахували бюджетні грошові кошти у сумі понад 20 млнгривень, підприємству ТОВ «МН - СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35607571) за виконання робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вулиці Героїв Чорнобиля у м. Нікополь Дніпропетровської області але службові особи ТОВ «МН - СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35607571) з метою привласнення бюджетних коштів, завищили вартість виконаних робіт, а до офіційних документів - актів виконаних будівельних робіт, внесли завідомо неправдиві відомості.

Таким чином, з метою встановлення подальшого руху бюджетних коштів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, що містять відомості про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам підприємства ТОВ «МН - СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35607571): № 26020050203614, № 26026050207841, № 26000000368068, № 26005060195760, № 26054060337148, №26020050208578, а також документів по юридичному оформленню (відкриттю) вищезазначеним підприємством розрахункових рахунків та інших документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) в судове засідання не зявився.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, які знаходяться у володіння ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Ходаковському Б.Г. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, стосовно підприємства ТОВ «МН - СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35607571), яке має розрахункові рахунки № 26020050203614, № 26026050207841, № 26000000368068, № 26005060195760, № 26054060337148, №26020050208578, а саме:

- заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби, довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання рахунку, договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби, копії сторінок паспорта та ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували рахунки підприємств, а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню рахунків;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 01.01.2015 по 01.02.2017;

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за вищевказаними рахунками з 01.01.2015 по 01.02.2017;

- протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний і технічний), роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк», протоколів модемного звязку, що обслуговує систему «клієнт-банк» за вищевказаними рахунками з 01.01.2015 по 01.02.2017.

Строк дії ухвали - до 09 березня 2017 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко