Court ruling № 64733809, 10.02.2017, Mykolaiv District Court of Lviv Oblast

Провадження №1-кс/447/112/17 Справа №443/145/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2017 р. суддя Миколаївського районного суду Львівської області Головатий А.П., за участю секретаря судового засідання Крочак І.Ю.

розглянувши клопотання слідчого Жидачівського ВП Стрийського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та її вилучення по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140200000063 від 27.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий Жидачівського ВП Стрийського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю. В обґрунтування зазначеного клопотання наводить наступне. 27.01.2017 року у Жидачівське ВП Стрийського ВП ГУ Національної поліції у Львівській звернувся директор ФГ «Кристал» ОСОБА_2 про те, 01.12.2016 року ФГ «Кристал» згідно платіжного доручення №4 здійснило оплату грошових коштів у сумі 73332,00 грн. ТОВ «Прагматика Україна» за «Аміачну селітру № 34» включно із доставкою, однак ТОВ «Прагматика Україна» товар не доставила та не повернуло сплачені кошти.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ФГ «Кристал» згідно платіжного доручення №4 від 01.12.2016 року через відділення «ОСОБА_3 ОСОБА_4» в м. Жидачів Львівської області із рахунку №26007154537 переказало грошові кошти в сумі 73332 грн. на рахунок №26002015640301 ПАТ «Альфа Банк» у м. Києві який належить ТОВ «Прагматика Україна», як оплата за поставку «Аміачної селітри №34», однак після переведення грошових коштів товар поставлений не був та не було повернуто ФГ «Кристал» грошові кошти в сумі 73332 грн.

Із вказаного вище вбачається, що у володінні ПАТ «Альфа Банк» знаходиться інформація про переказ коштів 01.12.2016 року з рахунку «ОСОБА_3 банк ОСОБА_4», номер рахунку на який переведено грошові кошти, інформацію про особу якій належить рахунок на який було переведено грошові кошти, з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок та кінець дня, референс кожного платіжного документа (номер та інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 00 год.00хв. 01.012.2016 року по 00год.00хв. 01.02.2017 року.

Вказані вище документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою зокрема можна встановити місце знаходження злочинців.

А тому з метою розкриття даного злочину слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з'явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Документи, щодо яких слідчий клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ст.162 КПК України

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Таким чином, у задоволенні клопотання у частині вилучення документів слід відмовити.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення частково.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому Жидачівського ВП Стрийського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в Публічного акціонерного товариства «Альфа Банк» за адресою м. Київ, вул. Десятинна, 4/б про рух грошових коштів по рахунку 26002015640301 ПАТ «Альфа-Банк» м у м. Києві, який належить ТОВ «Прагматика Україна» ЄДРПОУ 35962753 з зазначенням: номера рахунка на який переказано кошти, інформації про особу якій належить рахунок на який було переказано кошти, призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок та кінець дня, референс кожного платіжного документа (номер та інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 00год.00хв. 01.12.2016 року по 00год.00хв. 01.02.2017 року.

Інші вимоги залишити без задоволення.

Службовим особам ПАТ "Альфа Банк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів ОСОБА_1 та надати можливість вилучення копії інформації на паперових та електронних носіях.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 10.03.2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий-суддя: ОСОБА_4